证券代码：831726           证券简称：朱老六         公告编号：2022-051



                     长春市朱老六食品股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《长春市
朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
   议案》
1.议案内容：
   经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票个别激励对象不具备激励资
格，涉及 30,000 股限制性股票应予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市
公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）等相关规定，决
策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见
公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销部分股
权激励计划限制性股票方案的公告》（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-053）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》




                                           长春市朱老六食品股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 6 月 10 日