[临时公告]朱老六:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-22
证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2022-058
长春市朱老六食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场加网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
76,012,475 股，占公司有表决权股份总数的 74.39%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 76,012,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于关联方为银行贷款提供保证担保的关联交易公告》
（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：
同意股数 302,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东朱先明、朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎回避表决，持有公
司股份 75,710,475 股，占公司股份总数的 74.10%
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 《关于 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
关联方
为银行
贷款提
供保证
担保的
关联交
易公告》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：余申奥、施铭鸿
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
（二） 北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见》。
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 22 日
