证券代码：831726          证券简称：朱老六          公告编号：2022-066



                     长春市朱老六食品股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日
    2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 16 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长朱先明先生
    6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》 长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、 规
范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告及摘要〉的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众
发布 2022 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-065）
和《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-070）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并
出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
长春市朱老六食品股份有限公司
                       董事会
            2022 年 7 月 29 日