证券代码：831726          证券简称：朱老六          公告编号：2022-072



                     长春市朱老六食品股份有限公司

                 第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日
    2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 27 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长朱先明先生
    6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解限售条
件成就的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件以及《长春市朱
老六食品股份有限公司公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，《激励计划》
第一个解除限售期解除限售条件已成就。
    公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票已于 2021 年 8 月 31 日
完成登记，公司本次解除限售的股份数量为 36.00 万股，占已获授限制性股票数
量（剔除不符合激励条件的激励对象回购注销的股票数量）的 30%。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解限售条件成就的公告》（公告编号：2022-075）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。




                                           长春市朱老六食品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 31 日