证券代码：831726           证券简称：朱老六        公告编号：2022-090



                    长春市朱老六食品股份有限公司

                  关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称“公司”或“朱老六”) 根据经营发
展需要，拟用自有资金人民币贰仟万元， 在吉林省长春市投资设立全资子公司，
全资子公司名称为 “长春市朱老六农产品初加工有限公司”（暂定名，最终以工
商机关核准登记名称为准)。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    公司于 2022 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十四次会议， 审议通过
《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为： 同意 5 票；反对 0
票；弃权 0 票。
    根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》
的相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。


（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：长春市朱老六农产品初加工有限公司
    注册地址：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号
    经营范围：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品
初加工；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                 出资额或投资金                          出资比例或持
 投资人名称                       出资方式   认缴/实缴
                       额                                   股比例
长春市朱老六
食品股份有限       20,000,000     现金       认缴           100%
公司


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资为设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
   设立全资子公司有利于公司进行资源整合，提高生产经营效率。符合公司的
战略发展规划，符合公司和股东利益。


（二）本次对外投资可能存在的风险
   全资子公司设立后，可能存在一定的市场变化风险和管理运营风险。公司将
强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变
化，积极防范和化解各类风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
   本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营
不存在重大影响。



五、备查文件目录
   《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。




                                        长春市朱老六食品股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2022 年 11 月 10 日