证券代码：831726          证券简称：朱老六          公告编号：2022-088



                     长春市朱老六食品股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日
    2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长朱先明先生
    6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    根据经营发展需要，公司拟在吉林省长春市设立全资子公司。具体工商登记
信息以相关机构登记为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2022-090）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。




                                              长春市朱老六食品股份有限公司
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                                                           2022 年 11 月 10 日