[临时公告]朱老六:2022年第五次临时股东大会决议公告2022-12-30
证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2022-103
长春市朱老六食品股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场加网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
80,037,148 股，占公司有表决权股份总数的 78.35%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,024,673 股，占公司有表决权股份总数的 3.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司董事、总经理拟公
告》（公告编号：2022-101）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（一） 《关于任命朱世杰 4,326,673 100% 当选
为公司总经理及提
名为第三届董事会
董事候选人的议
案》
关联股东朱先明、朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎审议本议案时已回避表
决，回避股份为 75,710,475 股。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
（一） 《关于任命朱世 4,024,673 100% 当选
杰为公司总经理
及提名为第三届
董事会董事候选
人的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：余申奥、施铭鸿
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
朱世杰 董事 任职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
朱先松 董事 离职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
朱世杰 总经理 任职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的法律意见》。
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
