证券代码：833171           证券简称：国航远洋        公告编号：2022-198



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                第八届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
    2.会议召开地点：上海
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以邮件和通讯方式
发出
    5.会议主持人：王炎平
    6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
   详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
   1.议案内容：
   详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）
刊登的本议案公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
   1.议案内容：
   详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
   4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于向福建海峡银行福州闽都支行申请授信的议案》
    1.议案内容：
    详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事王炎平、王鹏和本议案有关联关系，故回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事王炎平、王鹏、周金平、薛勇和本议案有关联关系，故回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于预计 2023 年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》
    1.议案内容：
    详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事王炎平、王鹏和本议案有关联关系，故回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》
    1.议案内容：
    详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会代表签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第四
次临时会议决议》




                   福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                      2022 年 12 月 27 日