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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-16
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2025年度为开展融资工作提供担保额度的议案》 |
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2024-12-16
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2024-11-28
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于关联交易的议案》
3.00 审议《关于预计2025年向金融机构申请融资额度的议案》
4.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-11-06
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》
4.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》
5.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
6.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
8.00 审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-07-17
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-16; 一次变更日期: 2024-08-27; 一次变更公告日期: 2024-08-10; |
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2024-07-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
10.00 审议《关于购买资产（两艘63500载重吨外贸散货船）的议案》 |
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2024-07-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
10.00 审议《关于购买资产（两艘63500载重吨外贸散货船）的议案》 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度权益分派说明的议案》
8.00 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
9.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
10.00 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于公司董事2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司监事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15.00 审议《关于公司2023年度营业收入扣除情况表的专项核查报告的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-03-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
3.00 审议《关于上海国电对国电海运（香港）有限公司增资的议案》
4.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2023-11-30
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟签署重大合同（四艘89000载重吨双燃料新能源散货船）的议案》
2.00 审议《关于拟签署重大合同（两艘73800载重吨散货船）的议案》
3.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
4.00 审议《关于预计2024年向金融机构申请融资额度的议案》
5.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 审议《关于拟定<董事监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司回购股份方案的议案》 |
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2023-06-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司回购股份方案的议案》 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2022年度财务决算报告》
7.00 审议《2023年度财务预算报告》
8.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
9.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
10.00 审议《关于签订重大合同的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2 审议《关于修改<信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>的议案》
3 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》 |
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2023-01-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》
审议《关于签署重大合同的议案》 |
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2023-01-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》
2.00 审议《关于签署重大合同的议案》 |
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2023-01-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
审议《关于预计2023年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》
审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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