证券代码：833171          证券简称：国航远洋         公告编号：2022-199



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                第八届监事会第三次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：上海
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日 以邮件和通讯方式发
出
5.会议主持人：毛祥友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     监事会认为公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，
利用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的理财产品可以高资金
利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
    详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项符
合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批
程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行
为。
    详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）
刊登的本议案公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）
刊登的本议案公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
公司第八届监事会第三次临时会议决议




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                                                     2022 年 12 月 27 日