证券代码：833171         证券简称：国航远洋          公告编号：2022-206



                福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

   关于预计 2023 年度向金融机构申请融资业务暨关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、关联交易概述
（一）关联交易概述
    根据 2023 年度公司发展及经营周转需要，计划融资总额为人民币 5.335 亿
元，其中：新增银行及其他金融机构融资人民币 4.335 亿元，商业票据贴现人民
币 1 亿元整。
    在上述融资计划内，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股子公司
所控股的公司向银行或金融租赁公司申请新增流动资金贷款或其他融资人民币
4.335 亿元，商业票据（包括但不限于银行/商业承兑汇票、信用证等）贴现人民
币 1 亿元以及与融资相关的抵押、质押、相互提供担保等事项。
     担保方式：由王炎平、张轶夫妇提供个人连带责任保证担保。
    上述总额度内的单笔融资实际发生时不再提请董事会、股东大会进行审议表
决。授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日有效。


（二）表决和审议情况
    2022 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关
于预计 2023 年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》，表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王炎平、王鹏回避表决，公
司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    该议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况
   1. 自然人
   姓名：王炎平
   住所：上海市浦东新区
   目前的职业和职务：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事长、总裁
   关联关系：公司实际控制人
   信用情况：不是失信被执行人


   2. 自然人
   姓名：张轶
   住所：上海市浦东新区
   目前的职业和职务：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司副总裁
   关联关系：公司实际控制人
   信用情况：不是失信被执行人



三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
   本关联交易为关联担保，为关联股东自愿无偿为公司提供担保，不存在定价
事项。


（二）交易定价的公允性
   本关联交易为关联担保，为关联股东自愿无偿为公司提供担保，不存在定价
事项。



四、交易协议的主要内容
   在 2023 年融资计划的范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的
需要签署相关协议。



五、关联交易的目的及对公司的影响
    以上关联交易系满足公司经营需要，关联担保是为支持公司发展，促使公司
更加便捷获 得银行授信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会
对公司产生不利影响， 且不会对其他股东利益造成损害。



六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司预计 2023 年度向金融机构申请融资业务暨
关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事发表了
明确的同意意见和事前认可意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准
确、完整，不存在其他未披露重大风险；公司本次关联交易相关事项满足了公
司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东
利益的情形。保荐机构对公司预计 2023 年度向金融机构申请融资业务暨关联
交易无异议。



七、其他事项
    （一）独立董事事前认可意见
    董事会审议《关于预计 2023 年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》
事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事认为公司及控股子公司
因业务开展需要向金融机构申请融资，关联股东自愿无偿为公司及控股子公司融
资授信提供担保，遵循公开、公平、公正、合理的原则，符合公司及控股子公司
的整体利益和长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情
形。
    独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程
序。
    （二）独立董事独立意见
    经认真审阅，独立董事认为，公司及控股子公司项因经营发展及融资授信工
作需要，由公司、公司控股的子公司以及公司控股子公司所控股的公司向银行或
金融租赁公司申请新增流动资金贷款或其他融资，同意授权公司经营层按照有关
规定和程序办理与融资相关的抵押、质押、相互提供担保等事项，同时关联股东
自愿无偿为公司及控股子公司融资授信提供担保，符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，符
合全体股东的利益。
    综上，独立董事一致同意上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。




八、备查文件目录
    （一）经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届
董事会第四次临时会议决议》
    （二）兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
预计 2023 年度向金融机构申请融资业务暨关联交易的核查意见


                                福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 12 月 27 日