证券代码：833171       证券简称：国航远洋    公告编号：2023-004



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
    2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
    3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王炎平
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
相关决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
262,502,107 股，占公司有表决权股份总数的 47.2630%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
82,677,140 股，占公司有表决权股份总数的 14.8859%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员张轶、徐倪伟出席会议



二、议案审议情况
      审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 262,403,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9626%；
反对股数 98,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0374%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 262,404,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9630%；
反对股数 97,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0370%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,952,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.2122%；
反对股数 98,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.7878%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东王炎平、张轶、周金平、薛勇、徐倪伟回避表决。


      审议通过《关于预计 2023 年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 6,337,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.4896%；
反对股数 97,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5104%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东王炎平、张轶回避表决。


      审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 262,404,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9630%；
反对股数 97,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0370%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                        同意               反对              弃权
 议案            议案
                                                                         票
 序号            名称            票数          比例   票数      比例           比例
                                                                         数
 （三）   《关于预计 2023 年   1,752,561   94.6948%   98,186   5.3052%   0     0%

          日常性关联交易的议

          案》

 （四）   《关于预计 2023 年   1,753,561   94.7488%   97,186   5.2512%   0     0%

          向金融机构申请融资

          业务暨关联交易的议

          案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航、蔡澄智
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股
东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。



四、备查文件目录
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                               董事会
                    2023 年 1 月 13 日