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公司公告

[临时公告]国航远洋:第八届董事会第五次临时会议决议公告2023-01-16  

                        证券代码:833171            证券简称:国航远洋        公告编号:2023-007



               福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

                第八届董事会第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
     1.会议召开时间:2023 年 1 月 12 日
     2.会议召开地点:上海
     3.会议召开方式:现场和通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 9 日以邮件和通讯方式发
出
     5.会议主持人:王炎平
     6.会议列席人员:公司监事会成员及公司高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定。


(二)会议出席情况
     会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟在宁德设立航运公司及在上海设立投资公司的议案》
     1.议案内容:
    详 见 公 司 于 1 月 16 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露
平 台 (http://www.bse.cn/)刊登的本议案公告。
    2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于上海国电海运有限公司拟设立航运公司的议案》
    1.议案内容:
    详 见 公 司 于 1 月 16 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露
平 台 (http://www.bse.cn/)刊登的本议案公告。
    2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于 2022 年度员工年终奖金总额计提的议案》
    1.议案内容:
    公司基于实际经营情况、员工工作绩效等多方面因素综合考虑,拟计提员工
2022 年度年终奖金总额,通过让员工共享公司经营成果有利于激发员工工作积
极性和主动性。
    2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》
    1.议案内容:
    公司基于实际经营情况、高级管理人员工作责任及绩效表现等多方面因素综
合考虑,制定了公司高级管理人员的薪酬标准,新的薪酬标准实施有利于鼓励公
司高级管理人员勤勉尽责,有效履行职务,有利于公司长期稳定可持续发展,适
用期限为 2023 年 1 月 1 日至本届董事会任期届满。
    2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。


(五)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》
    1.议案内容:
    详 见 公 司 于 1 月 16 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露
平 台 (http://www.bse.cn/)刊登的本议案公告。
    2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案尚需提交股东大会审议。


(六)审议通过《关于签署重大合同的议案》
    1.议案内容:
    详 见 公 司 于 1 月 16 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露
平 台 (http://www.bse.cn/)刊登的本议案公告。
    2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案尚需提交股东大会审议。


(七)审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案(提供网络
投票)》
    1.议案内容:
    公司董事会提议于 2023 年 1 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2023 年 1 月 16 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)发布的的公告。
    2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
公司第八届董事会第五次临时会议决议


                                   福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 16 日