[临时公告]国航远洋:兴业证券股份有限公司关于关联担保的核查意见2023-03-08
兴业证券股份有限公司关于
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
关联担保的核查意见
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为福
建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称“国航远洋”、“发行人”
或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保
荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司
持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的
规定,对国航远洋关联担保事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、关联担保概述
(一)关联担保概述
公司拟向中信银行福州分行申请 1.7 亿元人民币综合授信,该笔授信属于
《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公
告》第四项议案项下的融资计划内。
本次贷款由王炎平提供个人连带责任担保;全资子公司上海国电海运有限公
司所属的四套房产做抵押担保;集团下属子公司上海国电海运有限公司、平潭国
鸿船务有限公司、上海福建国航远洋运输有限公司、福建中能电力燃料有限公司
提供连带责任担保。
以上抵押、保证、担保期限等具体条款以签订的合同为准,除此之外,借款
的利息和费用、借款的期限和利率、借款额担保、借款和担保的延期和展期、债
务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。
(二)表决和审议情况
2023 年 3 月 6 日,公司召开第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于
向中信银行福州分行申请授信的议案》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0
票,回避 2 票,关联董事王炎平、王鹏回避表决。公司现任独立董事林跃武、江
启发、周健对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
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姓名:王炎平
住所:上海市浦东新区
目前的职业和职务:公司董事长、总裁
关联关系:公司实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
本次关联担保为关联股东自愿无偿为公司提供担保,不存在定价事项。
四、交易协议的主要内容
在上述授信范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联担保的目的及对公司的影响
上述关联担保是实控人为支持公司发展,促使公司更加便捷获得银行授信,
关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保,不会对公司产生不利影响,不会
对其他股东利益造成损害。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:国航远洋本次关联担保事项已经公司董事会审议
通过,关联董事均已回避表决,独立董事发表了明确的同意意见,符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试
行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所
股票上市规则(试行)》等法律法规及公司章程的有关规定,审议程序合法合
规,信息披露真实、准确、完整,不存在其他未披露重大风险;国航远洋本次
关联担保事项满足了公司业务发展及生产经营的需要,不存在损害公司及其他
股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对国航远洋本次关联担保事项无
异议。
(以下无正文)
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