[临时公告]国航远洋:关联交易公告2023-03-08
证券代码:833171 证券简称:国航远洋 公告编号:2023-029
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
关于向中信银行福州分行申请授信暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司拟向中信银行福州分行申请 1.7 亿元人民币综合授信,该笔授信属于《福
建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》
第四项议案项下的融资计划内。
本次贷款由王炎平提供个人连带责任担保;全资子公司上海国电海运有限公
司所属的四套房产做抵押担保;公司下属子公司上海国电海运有限公司、平潭国
鸿船务有限公司、上海福建国航远洋运输有限公司、福建中能电力燃料有限公司
提供连带责任担保。
以上抵押、保证、担保期限等具体条款以签订的合同为准,除此之外,借款
的利息和费用、借款的期限和利率、借款额担保、借款和担保的延期和展期、债
务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。
(二)表决和审议情况
2023 年 3 月 6 日,公司召开第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关
于向中信银行福州分行申请授信的议案》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃
权 0 票,回避 2 票,关联董事王炎平、王鹏回避表决。
上述议案无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:王炎平
住所:上海市浦东新区
目前的职业和职务:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司董事长、总裁
关联关系:公司实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易为关联担保,为关联股东自愿无偿为公司提供担保,不存在定
价事项。
(二)交易定价的公允性
本次关联交易为关联担保,为关联股东自愿无偿为公司提供担保,不存在定
价事项。
四、交易协议的主要内容
在上述授信范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联担保是实控人为支持公司发展,促使公司更加便捷获得银行授信,
关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保,不会对公司产生不利影响,不会
对其他股东利益造成损害。
六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:国航远洋本次关联担保事项已经公司董事会审议
通过,关联董事均已回避表决,独立董事发表了明确的同意意见,符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》 北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上
市规则(试行)》等法律法规及公司章程的有关规定,审议程序合法合规,信
息披露真实、准确、完整,不存在其他未披露重大风险;国航远洋本次关联担
保事项满足了公司业务发展及生产经营的需要,不存在损害公司及其他股东特
别是中、小股东利益的情形。保荐机构对国航远洋本次关联担保事项无异议。
七、其他事项
(一)独立董事事前认可意见
董事会审议《关于向中信银行福州分行申请授信的议案》事项前,公司已将
相关材料递交独立董事审阅,独立董事认为公司向中信银行福州分行申请授信,
关联股东自愿无偿为公司提供担保,不存在定价事项,不存在损害公司和股东利
益,特别是中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。
独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事应履行回避表决程
序。
(二)独立董事独立意见
经认真审阅,独立董事认为,关联股东自愿无偿为公司提供担保,符合公司
经营发展需要,符合公司及股东的利益,关联董事均已回避表决,决策程序符合
有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司股东及股东利益的情形,
不会侵害公司及中小股东的利益。
综上,独立董事一致同意上述议案,该议案无需提交公司股东大会审议。
八、备查文件目录
(一)公司第八届董事会第七次临时会议决议
(二)兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
关联担保的核查意见
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日