证券代码：833171           证券简称：国航远洋        公告编号：2023-032



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                第八届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日
    2.会议召开地点：上海会议室
    3.会议召开方式：现场和视频会议方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以邮件和通讯方式
发出
    5.会议主持人：王炎平
    6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
   详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）
刊登的本议案公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   本议案不存在关联交易事项，无需回避表决
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
公司第八届董事会第八次临时会议决议




                                 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
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                                                       2023 年 3 月 15 日