证券代码：833171           证券简称：国航远洋        公告编号：2023-039



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                第八届监事会第七次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电子邮件和通讯方式
发出
5.会议主持人：毛祥友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》
1.议案内容：
    为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管
理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、
监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公告。
2.回避表决情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，全体监事作为关联方回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公
告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
第八届监事会第七次临时会议决议




                                   福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 30 日