证券代码：833171           证券简称：国航远洋        公告编号：2023-038



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                第八届董事会第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
    2.会议召开地点：上海公司会议室
    3.会议召开方式：现场和视频会议方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电子邮件和通讯
方式发出
    5.会议主持人：王炎平
    6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
    1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修改<信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议
事规则>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于上海国电海运有限公司对国电海运（香港）有限公司进行
增资的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    董事王炎平、王鹏与审议事项有关联关系，故回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公告。
    2.回避表决情况
    根据相关法律法规及公司章程的规定，全体董事作为关联方回避表决。
    3.议案表决结果：
    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
    公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。


（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
公司第八届董事会第九次临时会议决议




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                                                        2023 年 3 月 30 日