证券代码：833171         证券简称：国航远洋          公告编号：2023-040


               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

         独立董事关于第八届董事会第九次临时会议相关事项的

                        事前认可意见和独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议。根据《公司法》、《证券法》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作
制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对公司第八届董
事会第九次临时会议相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：


    一、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。公
司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董
事会议事规则》的规定，程序合法有效。
    因此，我们一致同意《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，
该议案尚需提交股东大会审议。


    二、《关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案》的事前认可意见及独
立意见
    独立董事的事前认可意见：
    董事会审议《关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案》事项前，公司
已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为公司向厦门国际银行福州分行申请授
信时，关联方自愿无偿为公司提供担保，不存在定价事项，不存在损害公司和股
东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
    我们同意将《关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案》提交公司董事
会审议，关联董事应履行回避表决程序。
    独立董事的独立意见：
    经认真审阅，我们认为，关联方自愿无偿为公司提供担保，符合公司经营发
展需要，符合公司及股东的利益，关联董事均已回避表决，决策程序符合有关法
律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵
害公司及中小股东的利益。
    综上，我们一致同意《关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案》，该
议案无需提交公司股东大会审议。


    三、《关于购买公司和董监高责任险的议案》的独立意见
    为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于保障公司及全
体董事、监事及高级管理人员的合法权利，促进公司全体董事、监事及高级管理
人员充分行使权力、履行职责，完善公司风险管理体系。本次购买公司和董监高
责任险事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定。鉴于公司董事作为被保险对象，属于利
益相关方，全体独立董事回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。


                                        独立董事：林跃武、江启发、周健
                                                         2023 年 3 月 28 日