证券代码：833171          证券简称：国航远洋         公告编号：2023-044



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                       对全资子公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据公司战略发展规划及全资子公司业务发展需要，公司全资子公司上海国
电海运有限公司拟向全资子公司国电海运（香港）有限公司进行增资人民币 2000
万元整，用于日常经营和管理。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全
资子公司增资，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议：
    审议通过《关于上海国电海运有限公司对国电海运（香港）有限公司进行增
资的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
出席本次会议有表决权票数的 100%，本议案不涉及关联交易。
    上述议案无需提交公司股东大会审议。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次对全资子公司增资需报香港相关部门办理登记注册手续。
    本次对全资子公司增资尚需国内相关部门办理备案登记手续。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
   1.    增资情况说明
    基于全资子公司国电海运（香港）有限公司经营管理需要，需要进一步补充
流动资金，本次增资将有利于国电海运（香港）有限公司更好地开展业务。


   2.    被增资公司经营和财务情况
    国电海运（香港）有限公司为上海国电海运有限公司全资子公司，主营干散
货航运业务，其主要财务指标如下：
                                                                    单位：元
         财务指标           2021 年 12 月 31 日/      2022 年 9 月 30 日/
                           2021 年度（经审计）          2022 年 1-9 月
资产总额                 107,039,406.07            121,766,795.63

负债总额                 45,757,978.99             62,957,121.02

净资产                   61,281,427.08             58,809,674.61

营业收入                 372,900,349.45            51,377,602.21

净利润                   11,739,471.47             -8,803,772.82
净利润（扣除非经常性损 11,739,471.47               -8,803,772.82
益后）
    审计机构名称：中审众环会计师事务所福建分所


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次增资为现金出资，资金来源为上海国电海运有限公司自有资金。



三、对外投资协议的主要内容
    本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要对外签订投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    基于全资子公司国电海运（香港）有限公司经营管理需要，需要进一步补充
流动资金，本次增资将有利于国电海运（香港）有限公司更好地开展业务。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对全资子公司国电海运（香港）有限公司增加投资是公司根据经营业务
发展需要所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经
营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，
积极防范上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对全资子公司增加投资是公司经营业务发展的需要，不会对公司未来财
务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增加投资有助于全
资子公司未来发展，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。



五、备查文件目录
公司第八届董事会第九次临时会议决议




                            福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                           董事会
                                                2023 年 3 月 30 日