[临时公告]国航远洋:2023年第三次临时股东大会决议公告2023-04-18
证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-055
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日
2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
277,753,203 股，占公司有表决权股份总数的 50.0089%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
274,032,897 股，占公司有表决权股份总数的 49.3391%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王炎平、王鹏因工作出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员徐倪伟出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
同意股数 277,753,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修改<信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议
事规则>》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
同意股数 277,753,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股 0 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
同意股数 277,753,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
同意股数 16,891,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
担任公司董监高的关联股东回避表决本议案。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航、孟营营
（三）结论性意见
通过现场见证，国浩律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本
次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公
司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
