[临时公告]国航远洋:第八届董事会第三次会议决议公告2023-04-25
证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-058
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：上海公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电子邮件和通讯
方式发出
5.会议主持人：王炎平
6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总裁王炎平先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并汇报公司
2023 年度的工作计划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长王炎平先生代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治
理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2022 年年度述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报
告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》、《福建国航
远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公
告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状
况、价格趋势以及历史数据，编制 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，
具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《福
建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况
的报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
本议案公告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事周健、江启发和林跃武对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于签订重大合同的议案》
1.议案内容：
具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
本议案公告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2023 年的第一季度报告》
1.议案内容：
具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年的第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公
司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第八届董事会第三次会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
