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公司公告

[临时公告]国航远洋:独立董事2022年年度述职报告2023-04-25  

                        证券代码:833171             证券简称:国航远洋               公告编号:2023-061



                 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

                       独立董事 2022 年年度述职报告



    2022 年,作为福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,江启发、林跃武、周健能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京
证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》及《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司公司章程》和《福
建国航远洋运输(集团)股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,诚信、
忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解掌握公司的生产经营信息,关注公司的
经营和发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立
董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现
将独立董事在 2022 年度履行职责情况汇报如下:


    一、会议出席情况
 独 立 董   应 出 席   实 际 出   亲 自 出   出 席 董   应 列 席   实 际 列   出 席 股
 事姓名     董 事 会   席 董 事   席 董 事   事 会 方   股 东 大   席 股 东   东 会 方
            次数       会次数     会次数     式         会次数     大 会 次   式
                                                                   数
 江启发     14         14         14         现场、通   6          6          现场、通
                                             讯                               讯
 林跃武     14         14         14         现场、通   6          6          现场、通
                                             讯                               讯
 周健       12         12         12         现场、通   5          5          现场、通
                                             讯                               讯
    对董事会上的各项议案,独立董事认真进行审议,均投赞成票,无反对票及
弃权票。


    二、2022 年度发表独立意见的情况
    作为公司的独立董事,依据相关法律法规,认真履行职责。在召开董事会前,
均主动了解掌握情况并获取作出决策所需相关材料,详细审阅会议材料及相关材
料,对议案的合法、合规、合理性进行审查,按时出席董事会会议,凭借自身专
业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见,审慎的行使表决权。
在 2022 年度内,发表书面独立意见如下:

   日期       会议届次                   发表独立意见事项                   发表意
                                                                            见情况

2022.02.21   第七届董事   1、关于向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行     同意
             会第二十九   申请 1.5 亿元人民币综合授信暨关联担保的议案
             次临时会议
                          2、关于向中信银行福州分行申请 2.5 亿元人民币综
                          合授信额度暨关联担保的议案

2022.03.08   第七届董事   1、关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案;     同意
             会第三十次
                          2、关于提名独立董事候选人的议案
             临时会议

2022.03.21   第七届董事   1、关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议     同意
             会第六次会   案、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请
             议           公开发行股票并在北交所上市事宜的议案;

                          2、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集
                          资金投资项目及使用可行性的议案;

                          3、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚
                          存利润分配方案的议案;

                          4、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
                          北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划
                          的议案;

                          5、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
                          北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案;

                          6、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
                          北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施
                          及承诺的议案;

                          7、关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并
                          在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案;

                          8、关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔
                          偿事项进行承诺并接受约束措施的议案;

                          9、关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方
                          监管协议>的议案

2022.04.22   第七届董事   1、关于补充确认公司 2019 年度、2020 年度和 2021   同意
             会第七次会   年度关联交易的议案;
             议
                          2、关于<内部控制自我评价报告>及<鉴证报告>的议
                          案;

                          3、关于<非经常性损益审核报告>的议案;

                          4、关于前期会计差错更正的议案;
                          5、关于<2021 年年度报告及摘要>的议案;

                          6、关于<2020 年年度报告及摘要>更正的议案;

                          7、关于<2019 年年度报告及摘要>更正的议案;

                          8、关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案;

                          9、关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案;

                          10、关于<公司 2021 年度权益分派方案>的议案;

                          11、关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案

2022.05.13   第七届董事   1、关于 2022 年 1-3 月财务报表审阅报告的议案;   同意
             会第三十一
                          2、2021 年第一季度报告更正的议案;
             次临时会议
                          3、关于向民生银行北京分行申请 1 亿元人民币授信
                          额度暨关联担保公告

2022.06.20   第七届董事   1、关于全资子公司向上海农商银行虹口支行申请人    同意
             会第三十二   民币叁佰万元贷款暨关联担保的议案;
             次临时会议
                          2、关于向中国进出口银行福建省分行申请人民币叁
                          仟万元流动资金贷款暨关联担保的议案;

                          3、关于偶发性关联交易的议案

2022.07.28   第七届董事   1、关于提名王炎平为公司第八届董事会董事候选人    同意
             会第三十四   的议案;
             次临时会议
                          2、关于提名王鹏为公司第八届董事会董事候选人的
                          议案;

                          3、关于提名周金平为公司第八届董事会董事候选人
                          的议案;

                          4、关于提名薛勇为公司第八届董事会董事候选人的
                          议案;

                          5、关于提名韩青为公司第八届董事会董事候选人的
                          议案;

                          6、关于提名朱万琦为公司第八届董事会董事候选人
                          的议案;

                          7、关于提名江启发为公司第八届董事会独立董事候
                          选人的议案;

                          8、关于提名林跃武为公司第八届董事会独立董事候
                          选人的议案;

                          9、关于提名周健为公司第八届董事会独立董事候选
                          人的议案;

                          10、关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的
                          议案

2022.08.16   第八届董事   1、关于公司换届选举公司董事长、副董事长及聘任    同意
             会第一次会   公司高级管理人员相关议案
             议

2022.08.17   第八届董事   1、关于公司 2022 年半年度报告的议案;              同意
             会第二次会
                          2、关于 2021 年半年度报告更正的议案;
             议
                          3、关于<非经常性损益的专项审核报告>的议案;

                          4、关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报
                          告>的议案;

                          5、关于 2022 年半年度<审计报告>的议案;

                          6、关于偶发性关联交易的议案;

                          7、关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行
                          股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预
                          案的议案>的议案

2022.09.30   第八届董事   1、关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案;      同意
             会第一次临
             时会议

2022.10.24   第八届董事   关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股       同意
             会第二次临   票并在北交所上市的具体方案的议案
             时会议

2022.11.17   第八届董事   1、关于 2022 年 1-9 月财务报表及会计师审阅报告的   同意
             会第三次临   议案
             时会议
                          2、关于向兴业银行福州东街支行申请 5000 万元人民
                          币授信额度暨关联担保的议案

                          3、关于向厦门国际银行福州分行申请 750 万元人民
                          币授信额度暨关联担保的议案

2022.12.23   第八届董事   1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案; 同意
             会第四次临
                          2、关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
             时会议
                          资金的议案

                          3、关于修订<公司章程(草案)>并办理工商备案登
                          记的议案

                          4、关于向福建海峡银行福州闽都支行申请授信的议
                          案

                          5、关于预计 2023 年日常性关联交易的议案

                          6、关于预计 2023 年向金融机构申请融资业务暨关联
                          交易的议案

                          7、关于拟续聘会计师事务所的议案



   三、对经营管理了解掌握和建议情况
   2022 年,根据监管部门相关文件的规定和要求,独立董事通过各种方式,全
面深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股东大会
和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展情况等相关事项,实地考察了解公
司动态,并就公司的发展战略、经营管理、内控审计、财务和资金管理等方面提
出建议和意见;通过有效地监督和检查,充分履行独立董事的职责,促进董事会
决策的科学性和客观性。


    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    2022 年度,独立董事根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《福建
国航远洋运输(集团)股份有限公司公司章程》、《福建国航远洋运输(集团)股
份有限公司独立董事工作制度》等相关规定持续关注公司日常经营管理情况和信
息披露工作,认真审阅董事会议案,积极参加公司董事会与股东大会,谨慎、勤
勉地履行独立董事职责,公正地行使独立董事职权,维护了社会公众股东尤其是
中小股东的合法权益。


    五、履行独立董事特别职权的情况
    (一)未发生向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    (二)未发现向董事会提请召开临时股东大会的情况;
    (三)未发生提议召开董事会的情况;
    (四)未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    六、学习培训情况
    2022 年度,江启发、林跃武、周健作为公司独立董事,积极参与北京证券交
易所组织的各项培训,认真学习各项法律法规,通过加强对各类规则制度的研习,
从而更好的履行独立董事的职责,为公司治理提出合理的意见,督促公司治理更
加规范,切实维护公司股东的合法利益。


    七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况
    独立董事均无被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等
情况。
    以上是独立董事对 2022 年度工作履行职责情况的汇报。2023 年,独立董事
将贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》精神,继续
本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则,按照国家相关法律法规
及《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司公司章程》的规定和要求,一如既
往的认真、勤勉、尽责,忠实积极履行独立董事的职责,在董事会中发挥参与决
策、监督制衡、专业咨询作用,为公司发展提供更具建设性的建议和客观合理判
断,促进公司规范运作,更好地的维护公司和全体股东,特别是中小投资者的合
法权益。




                          福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
                              独立董事:江启发、林跃武、周健
                                      2023 年 4 月 21 日