公告编号：2021-108



证券代码：838030            证券简称：德众汽车        主办券商：开源证券



                  湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日
     2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
     3.会议召开方式：现场方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：段坤良
     6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。




（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》
                                                           公告编号：2021-108



   1.议案内容：
    湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公
司全资子公司）拟设立全资子公司岳阳朋众汽车销售服务有限公司，注册地址
湖南岳阳市，注册资本人民币 500 万元，占注册资本的 100%。经营汽车品牌：
新能源汽车-小鹏汽车。本次对外投资，符合公司的发展战略，有利于提高公
司的整体市场竞争力。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




                                     湖南德众汽车销售服务股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 11 月 12 日