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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2025年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
2.00 审议《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-09-28
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《提名段坤良为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《提名王卫林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《提名李延东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《提名高万平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《提名易斈播为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 《提名曾胜为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《提名蒲卫国为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《提名张铁钢为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《提名骆自强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名高苏洲先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 |
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2024-08-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2024-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《提名段坤良为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《提名王卫林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《提名李延东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《提名高万平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《提名易斈播为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 《提名曾胜为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《提名蒲卫国为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《提名张铁钢为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《提名骆自强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名高苏洲先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 |
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2024-08-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2024-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01《提名段坤良为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02《提名王卫林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03《提名李延东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04《提名高万平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05《提名易斈播为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06《提名曾胜为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02《提名蒲卫国为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03《提名张铁钢为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《提名骆自强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.02《提名高苏洲先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-22; 一次变更日期: 2024-08-28; 一次变更公告日期: 2024-08-16; |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议《关于同意并批准报出公司2023年度<审计报告>的议案》 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议《关于同意并批准报出公司2023年度<审计报告>的议案》 |
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2024-04-02
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年度公司合并报表范围内担保及授信额度的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-12-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年度公司合并报表范围内担保及授信额度的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-07-04
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拟披露中报 ，2023-08-21 |
拟披露中报 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派0.279580000(含税)，税后10派0.279580登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派0.279580000(含税)，税后10派0.279580红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派0.279580000(含税)，税后10派0.279580除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《独立董事2022年度述职报告》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年财务预算报告》
6.00 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》
7.00 审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》
8.00 审议《2022年度权益分派预案》 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《独立董事2022年度述职报告》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年财务预算报告》
6.00 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》
7.00 审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》
8.00 审议《2022年度权益分派预案》 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 议《独立董事2022年度述职报告》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年财务预算报告》
6.00 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》
7.00 审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》
8.00 审议《2022年度权益分派预案》 |
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2023-04-03
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ，2023-04-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-14; 一次变更日期: 2023-04-17; 一次变更公告日期: 2023-04-10; |
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2022-11-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计2023年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
（二）审议《关于补选公司第三届监事会监事》 |
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2022-11-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于预计2023年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
（二） 审议《关于补选公司第三届监事会监事》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-06-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事》 |
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2022-06-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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