| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《独立董事2021年度述职报告》
（三）审议《2021年度监事会工作报告》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年财务预算报告》
（六）审议《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
（七）审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》
（八）审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程》
（九）审议《关于会计政策变更》
（十）审议《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（十一）审议《2021年度权益分派预案》
（十二）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《独立董事2021年度述职报告》
（三）审议《2021年度监事会工作报告》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年财务预算报告》
（六）审议《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
（七）审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》
（八）审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程》
（九）审议《关于会计政策变更》
（十）审议《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（十一）审议《2021年度权益分派预案》
（十二）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-21 |
拟披露年报 |
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2021-12-10
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《2021年度第三季度权益分派预案》
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（三）审议《关于预计2022年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
（四）审议《关于制定上市后公司治理制度的议案》 |
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2021-12-10
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《2021年度第三季度权益分派预案》
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于预计2022年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
4.00 审议《关于制定上市后公司治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《监事会议事规则》
4.04 《独立董事工作制度》
4.05 《承诺管理制度》
4.06 《对外担保制度》
4.07 《对外投资融资管理制度》
4.08 《关联交易管理制度》
4.09 《利润分配管理制度》
4.10 《募集资金管理制度》
4.11 《投资者关系管理制度》
4.12 《信息披露管理制度》
4.13 《内幕信息知情人管理制度》 |
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