证券代码：838030            证券简称：德众汽车        公告编号：2021-117



                    湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                     第三届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日
     2.会议召开地点：湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼会议室。
     3.会议召开方式：现场方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 4 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：段坤良
     6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度第三季度权益分派预案》议案
     1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年度第三季度权益分派预案》（公告编号：2021-
114）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-115）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于预计 2022 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年度公司合并范围内担保额度的公告》
（公告编号：2021-116）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案中涉及段坤良、杨永连、李延东、王卫林、骆自强、曾胜、张辉、
易斈播等公司关联自然人为综合授信额度无偿提供连带责任担保，故涉及关联
交易事项，但根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.10 规定：上
市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议
和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务
减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定上市后公司治理制度的议案》
   1.议案内容：
    具体制度已披露于 2021 年 12 月 10 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）:
    1.《股东大会议事规则》（公告编号：2021-120）
    2.《董事会议事规则》（公告编号：2021-121）
    3.《独立董事工作制度》（公告编号：2021-123）
    4.《承诺管理制度》（公告编号：2021-124）
    5.《对外担保制度》（公告编号：2021-125）
    6.《对外投资融资管理制度》（公告编号：2021-126）
    7.《关联交易管理制度》（公告编号：2021-127）
    8.《利润分配管理制度》（公告编号：2021-128）
    9.《募集资金管理制度》（公告编号：2021-129）
    10.《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-130）
    11.《信息披露管理制度》（公告编号：2021-131）
    12. 《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2021-132）
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决
   4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请召开 2021 年度第五次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司拟定于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第五次临时股东
大会。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》




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                                                        2021 年 12 月 10 日