证券代码：838030           证券简称：德众汽车         公告编号：2021-119



                 湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 4 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席骆自强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    根据公司 2021 年 10 月 26 日披露的 2021 年第三季度报告（财务报告未经审
计），截至 2021 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
182,121,368.41 元，母公司未分配利润为 31,206,357.55 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 178,839,681 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.670992 元（含税）。本次权益分派共预
计派发现金红利 11,999,999.52 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，
后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定上市后公司治理制度的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-122）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》




                                       湖南德众汽车销售服务股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 12 月 10 日