证券代码：838030            证券简称：德众汽车        公告编号：2022-012



                  湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日
     2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
     3.会议召开方式：现场方式
     4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日 以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：骆自强
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
     2021 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行
了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章
制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情
况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级
管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益,并编制
了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2021 年度经营情况和财务
状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司基于
2022 年经营计划和 2021 年实际经营数据拟定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、
《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
   度审计机构》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于同日
在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计政策变更公告》 公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度内部控制有效性自我评价报告》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年度内部控制有效性自我评价报告》
（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2021 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
    2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 57,780,508.73 元，因
考虑到公司未来经营发展需要以及新冠疫情的不确定性，为保障公司现金流安
全，故 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。




（九）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》




                                    湖南德众汽车销售服务股份有限公司
                                                                 监事会
                                                    2022 年 4 月 21 日