证券代码：838030            证券简称：德众汽车          公告编号：2022-016



                  湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                       独立董事 2021 年度述职报告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    2021 年，我们作为湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律
法规和《公司章程》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公
司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤
其是中小股东的利益。现将我们在 2021 年度履行职责情况汇报如下：


       一、会议出席情况
    2021 年度，公司共召开董事会会议 21 次，股东大会 6 次。我们出席会议具
体情况如下：
独 立 董 应 出 席 董 实际出席董 出 席 董 事 会 应 列 席 股 东 实际列席 股东
事姓名     事会次数   事会次数    方式           大会次数    大会次数

唐勇       21         21          现场           6           5

蒲卫国     21         21          现场           6           3


       二、发表独立董事意见情况
    作为公司的独立董事，我们依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事
会前，我们均主动了解情况并获取作出决策所需相关资料，详细审阅会议材料及
相关资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议，凭借
自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使
表决权。在 2021 年度内，我们发表书面独立意见事项如下：
公告日期   会议           发表独立意见事项                     发表意见
2021 年 1 第二届董事会 《关联交易》                            同意
月 25 日   第五十次会议
2021 年 4 第二届董事会 《关于追认公司 2020 年度偶发性关 同意
月 19 日   第五十四次会 联交易》
           议

2021 年 4 第二届董事会 （1）《续聘天职国际会计师事务所（特 同意
月 20 日   第五十五次会 殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
           议             构》
                          （2）《2020 年募集资金存放与实际使
                          用情况的专项报告》
2021 年 6 第二届董事会 （1）《关于变更募集资金用途》           同意
月3日      第五十九次会 （2）《董事任命》
           议
2021 年 8 第二届董事会 （1）《关于提名公司第三届董事会非 同意
月9日      第六十一次会 独立董事候选人的议案》
           议             （2）《关于提名公司第三届董事会独
                          立董事候选人的议案》
2021 年 8 第二届董事会 （1）《关于<2021 年半年度权益分派 同意
月 20 日   第六十二次会 预案>的议案》
           议             （2）《2021 年半年度募集资金存放与
                          实际使用情况的专项报告》
2021 年 8 第三届董事会 （1）《关于选举公司第三届董事会董 同意
月 30 日   第一次会议     事长》
                          （2）《关于聘任段坤良先生为公司总
                          经理》
                          （3）《关于聘任公司副总经理、董事
                          会秘书、财务负责人》
2021 年 9 第三届董事会 《关于公司拟收购怀化宝汇报废汽车 同意
月 16 日     第二次会议     回收拆解有限公司 19%股权》
2021 年 10 第三届董事会 《关于使用闲置自有资金购买理财产 同意
月 26 日     第三次会议     品》
2021 年 11 第三届董事会 《关联交易》                            事前认可
月 22 日     第六次会议                                         及同意

2021 年 12 第三届董事会 （1）2021 年第三季度权益分派预案》 同意
月 10 日     第七次会议     （2）《关于修改<公司章程>的议案》
                            （3）《关于制定上市后公司治理制度
                            的议案》


       三、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    公司高度重视投资者关系管理，努力构建高效、畅通的信息沟通机制，通过
电话沟通、网络互动平台、现场接待等方式积极回应资本市场、投资者及股东疑
问。
    作为独立董事，我们利用自身专业优势，充分了解行业动态，及时了解公司
的日常经营状态，持续关注公司信息披露工作并对相关信息的及时、准确、完整、
真实进行有效监督和核查，保障投资者的知情权。


       四、现场检查情况
    报告期内，我们通过电话和公司管理人员保持密切联系，并利用到公司参加
董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员交流等方式及时了
解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了董事会决策的科学性
和客观性。


       五、培训和学习情况
    报告期内，我们认真学习了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董
事》等相关法律、法规有关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特
别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以切实加
强对公司和投资者合法利益的保护能力。
    2021 年 12 月 14-15 日，独立董事唐勇参加北京证券交易所组织的“北京证
券交易所上市公司独董培训”活动，并于 2021 年 15 日通过考试，成绩达标。独
立董事蒲卫国因工作原因请假。


       六、其他工作情况
    1、未提议召开董事会和向董事会提请召开临时股东大会的情形；
    2、未提议聘用或解聘审计机构的情形；
    3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
    4、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
    5、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情
况。
    我们将继续严格按照法律法规要求，勤勉、忠实、谨慎的履行职责，运用我
们的专业知识和丰富经验，为董事会的决策提供参考意见，促进公司长久稳健发
展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。


    特此报告。
                                       湖南德众汽车销售服务股份有限公司
                                                  独立董事：唐勇、蒲卫国
                                                        2022 年 4 月 21 日