证券代码：838030       证券简称：德众汽车     公告编号：2022-028



                湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                      2021 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日
    2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长段坤良先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
107,828,392 股，占公司有表决权股份总数的 60.29%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李延东、张辉、蒲卫国因出差缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事骆自强因出差缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     高级管理人员周丽琴因出差缺席



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     2021 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
 国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的
 制度开展各项工作，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的公司《湖南德众汽车销售服务股份有限公司独
 立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     2021 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履
 行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等
 规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况
 和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司
 董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东
 的利益,并编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2021 年度经营情况和财
 务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：
     根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司基于
 2022 年经营计划和 2021 年实际经营数据拟定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-
 013）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
   度审计机构》
1.议案内容：
     根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘天职国际会计
 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司在
 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续
 聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-020）
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟变更经营范围并修订公司章程公
 告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于会计政策变更》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2022-
 015）
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2021 年募集资金存放与实际使用情况
 的专项报告》（公告编号：2022-018）
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
     2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 57,780,508.73 元，
 因考虑到公司未来经营发展需要以及新冠疫情的不确定性，为保障公司现金
 流稳定，故 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十二）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
 具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 107,828,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对               弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数        比例
  十一    《2021      0             0%     0             0%     0           0%
          年度权
          益分派
          预案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
（二）律师姓名：杨华均、冯博
（三）结论性意见
     本所律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表
决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
     《北京国枫（成都）律师事务所关于湖南德众汽车销售服务股份有限公
司 2021 年年度股东大会之法律意见书》




                                   湖南德众汽车销售服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 5 月 13 日