证券代码：838030          证券简称：德众汽车        公告编号：2022-031



                 湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 9 日
    2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 4 日以书面通知方式发出


    5.会议主持人：段坤良
    6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。




（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资》议案
    1.议案内容：
    湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司
全资子公司）于 2021 年 9 月 17 日设立全资子公司贵阳众源汽车销售服务有限公
司，注册地为贵阳市，注册资本为人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。
    思车网汽车科技有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司全资子公
司）与郑廉洁于 2021 年 10 月 14 日共同出资设立控股子公司湖南利西亚汽车服
务有限公司，注册地址为湖南省怀化市，注册资本人民币 200 万元。公司出资额
为人民币 190 万元，占注册资本的 95%，郑廉洁出资额为人民币 10 万元，占注
册资本的 5%。
    湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司
全资子公司）于 2022 年 1 月 14 日设立全资子公司遵义众骏汽车销售服务有限公
司，注册地址贵州省遵义市，注册资本人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。
    湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司
全资子公司）于 2022 年 1 月 26 日设立全资子公司都匀德源汽车销售服务有限公
司，注册地址贵州省黔南州都匀市，注册资本人民币 1000 万元，占注册资本的
100%。
    思车网汽车科技有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司全资子公
司）于 2022 年 4 月 27 日以 5 万元价格收购湖南利西亚汽车服务有限公司少数股
东郑廉洁 5%股权（实缴资本 100 万元，少数股东郑廉洁 5%股权对应的交易价格
为 5 万元），本次收购完成后，湖南利西亚汽车服务有限公司变更为思车网汽车
科技有限公司的全资子公司。
    湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司
全资子公司）与贵州德道企业管理服务有限公司于 2022 年 5 月 5 日共同出资设
立控股子公司贵阳观山湖埃安汽车销售服务有限公司，注册地址贵州省贵阳市，
注册资本人民币 1,000 万元，公司出资额为人民币 900 万元，占注册资本的 90%。
    湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司
全资子公司）拟设立全资子公司衡阳众顺汽车销售服务有限公司，注册地址湖南
省衡阳市，注册资本人民币 500 万元，占注册资本的 100%。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》




                                    湖南德众汽车销售服务股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 6 月 10 日