证券代码：838030            证券简称：德众汽车          公告编号：2022-033



                    湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                                  董事任命公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
     根据《公司法》等相关法律规定和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公
司章程》《董事会议事规则》的要求，公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月
26 日审议并通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事》的议案。表决结果：同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    提名高万平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提
交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员
持有公司股份 9,290,000 股，占公司股本的 5.19%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任免原因
     公司非独立董事段炳臣因个人工作原因提出辞职。董事会提名高万平先生担任第
三届董事会非独立董事。


（三）新任董监高人员履历
     高万平，男，1967 年出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权；
     1986 年至 1996 年从事汽车货物运输及客运运输；
     1997 年至 2010 年经营汽车修理厂；
    2011 年至 2019 年任湖南德远商贸集团有限公司片区总经理、副总裁。
    2019 年至今任思车网汽车科技有限公司总经理。
    高万平先生持有公司股份 9,290,000 股，占公司股本的 5.19%。
    高万平先生目前不存在《北京证券交易所股票上市规则（试行）》4.2.2 条规定的
不得担任董事的情形。
    截至 2022 年 6 月 26 日，高万平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，不会对公司的生产、经营产生
不利影响。



三、独立董事意见
    独立董事认为，高万平先生不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条
件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。对高万
平先生的提名程序符合《公司章程》等有关规定，其教育背景、专业素养、工作经验、
身体状况，能够胜任公司非独立董事的要求，有利于公司的规范发展。因此同意提名
高万平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交 2022 年第
一次临时股东大会审议。



四、备查文件
    湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
                           董事会
                2022 年 6 月 27 日