证券代码：838030            证券简称：德众汽车        公告编号：2022-034



                  湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                  第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 6 月 26 日
     2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
     3.会议召开方式：现场方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 21 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：段坤良
     6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：


     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事》议案
    1.议案内容：
    公司非独立董事段炳臣因个人工作原因提出辞职。董事会提名高万平先生担
任第三届董事会非独立董事。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通
知公告（提供网络投票）》公告编号（2022-035）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




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                                                        2022 年 6 月 27 日