[临时公告]德众汽车:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-07-14
证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2022-038
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日
2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段坤良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
131,085,743 股，占公司有表决权股份总数的 73.2979%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事蒲卫国、唐勇因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨武斌因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员周丽琴因出差缺席。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
公司非独立董事段炳臣因个人工作原因提出辞职。董事会提名高万平先
生担任第三届董事会非独立董事。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-033）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 《关于补选公司第 131,085,743 100% 当选
三届董事会非独立
董事》
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1 《关于补选公司 0 0% 当选
第三届董事会非
独立董事》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
（二）律师姓名：杨华均、汪雨涵
（三）结论性意见
见证律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
高万 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
平 13 日 时股东大会
五、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议》
《北京国枫（成都）律师事务所关于湖南德众汽车销售服务股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日
