证券代码：838030            证券简称：德众汽车        公告编号：2022-063



                    湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                    第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日
     2.会议召开地点：线上召开
     3.会议召开方式：线上召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 3 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：段坤良
     6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
     1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2023 年度公司合并报表范围内
担保额度的公告》（公告编号 2022-066）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案中涉及段坤良、杨永连、李延东、王卫林、骆自强、曾胜、张辉、易
斈播等公司关联自然人为综合授信额度无偿提供连带责任担保，故涉及关联交易
事项，但根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.10 规定：上市公司
与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：
（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等；故本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》（公告编号 2022-067）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通
知公告（提供网络投票）》（公告编号 2022-069）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》




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                                                        2022 年 11 月 10 日