证券代码：838030           证券简称：德众汽车            公告编号：2022-072



                    湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
     2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室，因新
冠肺炎疫情防控需要，除王卫林出席现场会议外，其他完成会议登记和身份验证
的股东及其他出席、列席会议人员以视频方式出席、列席本次股东大会。
     3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
     4.会议召集人：董事会
     5.会议主持人：董事长段坤良先生
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




（二）会议出席情况
出 席 和 授 权 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 共 10 人 ， 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数
118,736,335 股，占公司有表决权股份总数的 66.3926%。


     其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
597,298 股，占公司有表决权股份总数的 0.3340%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李延东因疫情隔离缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     高级管理人员周丽琴列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于预计 2023 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平
 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2023 年度公司合并报表范围内
 担保额度的公告》（公告编号 2022-066）。
2.议案表决结果：
    同意股数 118,736,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     《关于补选公司第三届监事会监事》
     公司监事刘春因个人工作原因提出辞职。监事会提名舒精萍女士担任第
 三届监事会监事。
     具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《监事任命公告》（公告编号 2022-065）。
2. 关于增补监事的议案表决结果
  议案                                            得票数占出席会议
                    议案名称         得票数                           是否当选
  序号                                            有效表决权的比例
      1       《关于补选公司第     118,736,035       99.9997%            当选
              三届监事会监事》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
（二）律师姓名：杨华均、汪雨涵
（三）结论性意见
      因疫情防控原因，北京国枫（成都）律师事务所委派律师通过视频方式对本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，见证意见如下：公司本次会议的召
集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名         职位      职位变动    生效日期        会议名称          生效情况
舒精         监事        任职     2022 年 11 月 2022 年第二次临      审议通过
 萍                                  25 日        时股东大会



五、备查文件目录
          《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
 议》



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                                                              2022 年 11 月 28 日