证券代码：838030            证券简称：德众汽车        公告编号：2022-074



                    湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                    第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日
     2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
     3.会议召开方式：现场方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：段坤良
     6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资》
     1.议案内容：
    公司连续十二个月对外投资累计额为 11,164.95 万元（含本次拟对外投资金
额 2,000 万元），其中 6,164.95 万元已履行董事会审议表决程序并对外披露，尚
未审议金额为 5,000.00 万元，已达到公司 2021 年经审计财务报表净资产 48,106.52
万元的 10.39%，根据《公司章程》《对外投资管理制度》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等规章制度规定，上述对外投资事项需经董事会审议表决，
无需提交股东大会审议表决。
    其中，对外投资设立怀化宝悦汽车销售服务有限公司、怀化众浩汽车销售服
务有限公司、铜仁众浩汽车销售服务有限公司相关事项具体内容详见公司于 2022
年 7 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公
司《对外投资的公告》（公告编号 2022-039）。
    对外投资设立铜仁众悦汽车销售服务有限公司、湖南金瑞新能源科技有限公
司、岳阳宝利汽车销售服务有限公司相关事项具体内容详见公司于 2022 年 12 月
7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《对
外投资的公告》（公告编号 2022-074）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




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                                                          2022 年 12 月 7 日