证券代码：838030           证券简称：德众汽车        公告编号：2023-018



                   湖南德众汽车销售服务股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 16 日
    2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面通知方式发出
    5.会议主持人：段坤良
    6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    根据 2022 年度公司生产经营情况及 2023 年的经营计划，在此基础上编制了
《2022 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    2022 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度
开展各项工作，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立
董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-012）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和
财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司基于
2023 年经营计划和 2022 年实际经营数据拟定了《2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于同日
在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-014）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的
报告》（公告编号：2023-011）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《2022 年度内部控制有效性自我评价报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年度内部控制有效性自我评价报告》
（公告编号：2023-015）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《2022 年度权益分派预案》
    1.议案内容：
    2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 22,092,121.42 元，公
司目前总股本为 178,839,681 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.279580 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,999,999.80 元。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年度权益分派预案》（公告编号
2023-021）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号 2023-020）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第十九次董事会决议》




                                      湖南德众汽车销售服务股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 4 月 17 日