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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-09-02
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1997年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.37，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是深桑达Ａ(000032)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2004-08-09
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-06-07
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1993年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.53，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-22
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2000.10.22是深桑达Ａ(000032)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2002-10-11
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2002.10.11是深桑达Ａ(000032)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2002-10-30
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2002.10.30是深桑达Ａ(000032)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2004-08-03
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派现金1.20元人民币现金
（含税）；股权登记日：2004年8月9日；除息日：2004年8月10日。
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 4.06
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2004-06-29
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月28日召开，大会通过了以下
决议：
一、《公司2003年度董事会工作报告》。
二、《公司2003年度监事会工作报告》。
三、《公司2003年度财务决算报告》。
四、《公司2003年度利润分配方案》。
五、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》。
六、《关于刘晓春辞去公司独立董事的议案》。
七、《关于补选王成义为公司独立董事的议案》 |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-23
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关于签定《综合授信额度合同》的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年6月22日，公司与深圳市商业银行景田支行签定《综合授
信额度合同》。该支行向公司提供人民币壹亿元的综合授信额度，该
授信额度的使用期限为1年，即从2004年6月22日起至2005年6月22日止 |
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2004-06-28
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第五次临时会议以通讯表决方式召开，审议通过了关于的提案。
1、召开会议的基本情况：
⑴会议召集人：公司董事会
⑵会议时间：2004年6月28日上午9:00
⑶会议地点：深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三楼会议厅
⑷会议方式：现场逐项投票表决的方式
2、会议事项：
⑴审议公司2003年度董事会工作报告；
⑵审议公司2003年度监事会工作报告；
⑶审议公司2003年度财务决算报告；
⑷审议公司2003年度利润分配方案；
⑸审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2004年度审计单位的议案；
⑹审议刘晓春先生辞去公司独立董事的议案；
⑺审议补选王成义先生为公司独立董事（任期至本届董事任期届满）的议案。
3、会议出席对象：
⑴截止2004年6月21日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
⑵本公司董事、监事及高级管理人员；
⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
4、会议登记方法：
⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续；
⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
⑶因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续；
⑷出席会议的股东请于2004年6月24日下午2:30－4:30到公司办理登记手续。
5、其他事项：
⑴本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
⑵会务联系人：李红梅
⑶咨询电话：83200636
⑷传 真：83200639
⑸地 址：深圳市福田区振华路78号西二层
⑹邮政编码：518031
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
二○○四年五月二十六日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
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2003-06-13
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2003.06.13是深桑达Ａ(000032)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2002-10-10
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2002.10.10是深桑达Ａ(000032)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2002-10-21
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2002.10.21是深桑达Ａ(000032)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2002-10-14
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2002.10.14是深桑达Ａ(000032)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2002-10-16
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2002.10.16是深桑达Ａ(000032)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2002-10-16
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2002.10.16是深桑达Ａ(000032)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2002-10-15
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2002.10.15是深桑达Ａ(000032)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2002-10-21
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2002.10.21是深桑达Ａ(000032)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2002-10-17
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2002.10.17是深桑达Ａ(000032)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:14927.2万股) |
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2004-05-26
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召开股东大会的通知及签定《授信额度协议》的公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了关于召开公司2003
年年度股东大会的提案：
会议时间：2004年6月28日上午9:00
会议地点：深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三楼会议厅
会议事项：
⑴审议公司2003年度董事会工作报告；
⑵审议公司2003年度监事会工作报告；
⑶审议公司2003年度财务决算报告；
⑷审议公司2003年度利润分配方案；
⑸审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2004年度审
计单位的议案；
⑹审议刘晓春先生辞去公司独立董事的议案；
⑺审议补选王成义先生为公司独立董事（任期至本届董事任期
届满）的议案。
2004年5月24日，公司与中国银行深圳市分行签定了《授信额度
协议》：中国银行深圳市分行向公司提供人民币壹亿元整的授信额度，
该授信额度的使用期从2004年5月24日起至2005年5月24日止。
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2003-12-16
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召开公司二00三年临时股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年11月13日在本公司会议室召开。应到董事9名，实到董事6名，董事佟保安、王敏、刘晓春分别委托董事张永平、李国栋、王捷出席并行使表决权，部分监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张永平主持，审议通过如下议案并形成了相关决议：
一、关于改变公司计税收款机及其系统集成软件技术改造项目（简称计税收款机项目）募集资金投入方式且缩减该项目投资规模的议案（详见公司公告2003-019）；
二、关于公司与深圳桑菲消费通信有限公司有关关联交易的议案（关联董事佟保安、张永平、房向东、娄春明均回避了表决。详见公司公告2003-020）；
三、关于修改《公司章程》的议案；
1、修订前：第六条 公司注册资本为人民币149,272,000元。
修订后：第六条 公司注册资本为人民币194,053,600元。
2、修订前：第二十条 公司的股本结构为：普通股149,272,000股。
修订后：第二十条 公司的股本结构为：普通股194,053,600股。
3、在第一百三十二条第㈣款下增加如下内容：另外公司对外担保应当遵守以下规定:
①公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
②公司对外担保总额不超过最近一个会计年度公司合并报表净资产的50%；
③被担保对象必须具有银行近期良好的信誉，公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
④公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
⑤公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准。
上述3项议案须提交公司股东大会审议。
四、关于的提案。
1、召开会议的基本情况：
⑴会议召集人：公司董事会
⑵会议时间：2003年12月16日上午9:00
⑶会议地点：深圳市福田区振华路78号二层公司会议室
⑷会议方式：现场逐项投票表决的方式
2、会议审议事项：
⑴审议关于改变公司计税收款机项目募集资金投入方式且缩减该项目投资规模的议案；
⑵审议关于公司与深圳桑菲消费通信有限公司有关关联交易的议案；
⑶审议关于公司修改《公司章程》的议案。
3、会议出席对象：
⑴截止2003年12月9日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
⑵本公司董事、监事及高级管理人员；
⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
4、会议登记方法：
⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续；
⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
⑶因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续；
⑷出席会议的股东请于2003年12月15日下午2:30－4:30到公司办理登记手续。
5、其他事项：
⑴本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
⑵会务联系人：李红梅
⑶咨询电话：83200636
⑷传 真：83200639
⑸地 址：深圳市福田区振华路78号西二层
⑹邮政编码：518031
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
二OO三年十一月十五日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司二00三年临时股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 7.59
二、不分配，不转增。
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 5.77
二、不分配，不转增。
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2003-08-28
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司于2003年8月26日与深圳桑菲消费通信有限公司签定了商标
使用许可合同。公司同意深圳桑菲消费通信有限公司在许可期限内无
偿使用公司相关注册商标。
本次交易为 |
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2003-08-16
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关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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一、关联交易补充公告：
1、2000年1月21日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了
“关于设立深圳市桑达信息技术有限公司的提案”。该公司注册资金
1000万元人民币，其中深圳桑达电子总公司出资490万元，占49%；公
司出资510万元，占51%。双方均以现金形式投入。深圳桑达电子总公
司是公司的控股股东，当时持有公司64.51%的股份,此次交易构成了
公司的关联交易。
2、2001年6月1日，公司之下属控股子公司深圳桑达工程开发公司
（现为深圳桑达房地产开发有限公司）与深圳桑达电子总公司、深圳
桑达物业发展公司签定了"桑达花园"项目合作开发协议书。深圳桑达
电子总公司和深圳桑达物业发展公司负责开发此项目。深圳桑达工程
开发公司以原土地上部分建筑物（账面残值512.8万元）获4000平方
米面积补偿还建分配。深圳桑达工程开发公司是公司的下属控股企业，
深圳桑达电子总公司是公司的控股股东，深圳桑达物业发展公司是深
圳桑达电子总公司的全资企业，此次交易构成了公司的关联交易。
3、2003年1月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了
“对深圳市桑达信息技术有限公司追加投资的提案”。为补充深圳市
桑达信息技术有限公司所需流动资金，公司追加投资1,530万元人民
币，深圳桑达电子总公司追加投资1,470万元人民币。追加投资后，
深圳市桑达信息技术有限公司注册资本提高至4000万元人民币。深圳
桑达电子总公司是公司的控股股东，此次交易构成了公司的关联交易。
二、经公司三届董事会2002年临时会议批准，公司将7000万元募
集资金暂时用于补充流动资金，期限6个月，目前该资金已收回，实际
节约财务费用210万元。为保障募集资金投向的正常进行，公司于2003
年同中国银行深圳分行、深圳商业银行等数家银行签订了人民币2亿元
的免担保综合授信额度，根据募集资金用款需要，公司可随时通过银
行信用筹措流动资金，保障募集资金投向正常进行 |
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2003-06-06
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2002年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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2002年度分红派息、资本公积金转增股本方案：每10股派现金
2.00元人民币（含税）转增3股；股权登记日：2003年6月12日；除权
除息日：2003年6月13日。
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