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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-15
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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公司第四届董事会第三次会议于2003年11月13日召开。审议通过
如下议案并形成了相关决议：
一、关于改变公司计税收款机及其系统集成软件技术改造项目
募集资金投入方式且缩减该项目投资规模的议案；
二、关于公司与深圳桑菲消费通信有限公司有关的议案；
三、关于修改《公司章程》的议案；
四、定于2003年12月16日召开公司二00三年临时股东大会。
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2003-02-26
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下属两公司拟合并 |
深交所公告，其它 |
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1、深圳市对外贸易经济合作局初步同意公司下属的深圳百利电器
有限公司和深圳桑达百利电器有限公司以吸收合并形式合并。桑达百
利为存续公司，被吸收的百利电器所有债权、债务及资产由存续公司
承继。
2、公司合并后，桑达百利的投资总额为3,843.18万元人民币，注
册资本为3,712.92万元人民币，公司占75%，（香港）赛达实业有限
公司占25%。
上述事项需在公司公告及提交进一步的材料经深圳市对外贸易经
济合作局审核、批复后生效。
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1995-08-24
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1994年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.7，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-28
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1994年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.7，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-08-23
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1994年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-24
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1994年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-28
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1994年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-21
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1996年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-27
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1996年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-08-26
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1997年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.37，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 4.31
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2003-05-19
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市桑达实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年4月10日召开，应到董事9人，实到董事9人，部分监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司2002年度董事会工作报告;
二、公司2002年度提取资产减值准备的提案；
三、公司2002年度财务决算报告；
四、公司2002年度利润分配、资本公积金转增股本预案；
二OO二年度公司实现净利润43,138,591.89元。提取10%的法定公积金，计4,313,859.19元；提取5%的公益金,计2,156,929.60元，提取15%的任意盈余公积金，计6,470,788.78元；提取70%为分红基金，计30,197,014.32元；加年初未分配利润377,910.21元，可供股东分配的利润为30,574,924.53元。拟每10股派发2.00元(含税),计29,854,400.00元，余未分配利润720,524.53元滚入下一年度一并分配。拟以2002年12月31日股本为准，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增3股。
此项议案需经股东大会审议通过生效。
五、公司2002年年度报告及报告摘要；
六、公司关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度审计单位；
七、关于董事会换届的议案：
公司第三届董事会即将任期届满，第四届董事会候选人提名情况如下：
1：非独立董事候选人：佟保安先生、张永平先生、王敏先生、李国栋先生、房向东先生、娄春明先生。（简历见附件一）
2：独立董事候选人：
公司董事会决定向公司2002年年度股东大会提名杨淑雯女士、王捷先生、刘晓春先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历见附件二）
独立董事候选人刘晓春先生的有关材料须报中国证监会审核通过后, 方可作为本公司独立董事候选人提请股东大会选举。（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件三）
公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见。（见附件四）
八、关于独立董事津贴的议案；
九、关于的提案。
1、召开会议的基本情况：
⑴会议召集人：公司董事会
⑵会议时间：2003年5月19日上午9:00
⑶会议地点：深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三楼会议厅
⑷会议方式：现场逐项投票表决的方式
2、会议审议事项：
⑴审议公司2002年度董事会工作报告；
⑵审议公司2002年度监事会工作报告；
⑶审议公司2002年度财务决算报告；
⑷审议公司2002年度利润分配、资本公积金转增股本方案；
⑸审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度审计单位的议案；
⑹选举公司第四届董事会董事；
⑺选举公司第四届监事会监事；
⑻审议关于独立董事津贴的提案。
3、会议出席对象：
⑴截止2003年5月12日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
⑵本公司董事、监事及高级管理人员；
⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
4、会议登记方法：
⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续；
⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
⑶因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续；
⑷出席会议的股东请于2003年5月16日下午2:30－4:30到公司办理登记手续。
5、其他事项：
⑴本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
⑵会务联系人：李红梅
⑶咨询电话：83200636
⑷传 真：83200639
⑸地 址：深圳市福田区振华路78号西二层
⑹邮政编码：518031
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
二OO三年四月十二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.289
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 8.19
二、每10股派现2元（含税）转增3股。
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2003-05-20
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第四届董事会第一次会议于2003年5月19日召开，会议选举
佟保安为董事长，张永平、王敏为副董事长。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过了
以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配、资本公积金转增股本方案及续聘深圳南方民和
会计师事务所。
2、选举公司第四届董事会非独立董事、独立董事及监事。
3、独立董事津贴的提案。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年5月19日召开，会议
选举佟保安为董事长，张永平、王敏为副董事长；聘任娄春明为总经
理，刘和平、陆科农为副总经理；徐效臣为公司总会计师，段世明为
总经济师，金涛为董秘。
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2003-05-23
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签定授信额度协议 |
深交所公告，借款 |
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2003年5月21日，公司与中行深圳市分行签定了授信额度协议，
该行向公司提供人民币壹亿元整的授信额度，期限为1年，即从2003
年5月21日起至2004年5月21日止。
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2003-05-14
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签定综合授信额度合同 |
深交所公告，借款 |
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2003年5月12日，公司与深圳市商业银行景田支行签定了《综合授
信额度合同》，该行向公司提供人民币壹亿元整的综合授信额度，期
限为1年 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 7.89
二、每10股派发1.20元（含税）。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 2.90
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2005-01-04
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子公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年12月30日深桑达A之控股子公司深圳桑达房地产开发有限公司参加了深圳市国土资源
和房产管理局委托深圳市土地房产交易中心举行的深圳市土地使用权公开拍卖活动，以人民币
1.7亿元拍得位于深圳市宝安沙井中心区A314-0566号地块的使用权。
土地使用年限为70年；占地面积47918.75平方米。
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2004-11-06
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2004年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深桑达A2004年临时股东大会于2004年11月5日召开，大会审议通
过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》。
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1994-06-08
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1993年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.53，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-07
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1993年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-08
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1993年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-13
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1993年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-08-23
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1994年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.7，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-27
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1997年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.37，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-02
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1997年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.37，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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