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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-19
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2018-01-16
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2018-01-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司提供担保的议案 |
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2018-01-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2018-01-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司提供担保的议案
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2018-01-11
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2018-01-09
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2018-01-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2018-01-06
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2018-01-03
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关于2018年第一次临时股东大会的延期公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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神州数码现发布 |
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2018-01-02
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-27
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关于公司财务总监辞任的公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-26
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关于延期回复重组问询函的公告 |
深交所公告，其它 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-25
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-19
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-18
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-15
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关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-14
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01本次交易的整体方案
本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.02交易标的和交易对方
2.03交易标的资产的作价、交易支付方式
2.04发行方式及发行对象
2.05发行股份的种类和面值
2.06发行价格和定价原则
2.07发行股份的数量
2.08锁定期安排
2.09上市地点
2.10滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
2.11相关资产办理交付或过户
2.12业绩补偿
2.13超额业绩奖励
2.14决议有效期
2.15发行方式
2.16发行股票的种类和面值
2.17发行对象和认购方式
2.18发行价格和定价原则
2.19募集配套资金金额及发行数量
2.20募集配套资金用途
2.21锁定期安排
2.22本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23上市地点
2.24决议有效期
3关于本次交易构成关联交易的议案
4关于<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案
5关于本次交易构成重大资产重组的议案
6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案
7本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案
8关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
11关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
12关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案
13关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议>的议案
14关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
16关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
17未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案 |
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2017-12-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01本次交易的整体方案本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.02交易标的和交易对方
2.03交易标的资产的作价、交易支付方式
2.04发行方式及发行对象
2.05发行股份的种类和面值
2.06发行价格和定价原则
2.07发行股份的数量
2.08锁定期安排
2.09上市地点
2.10滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
2.11相关资产办理交付或过户
2.12业绩补偿
2.13超额业绩奖励
2.14决议有效期本次募集配套资金的方案
2.15发行方式
2.16发行股票的种类和面值
2.17发行对象和认购方式
2.18发行价格和定价原则
2.19募集配套资金金额及发行数量
2.20募集配套资金用途
2.21锁定期安排
2.22本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23上市地点
2.24决议有效期
3关于本次交易构成关联交易的议案
4关于《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5关于本次交易构成重大资产重组的议案
6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案
7本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
8关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
11关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12关于公司与交易对方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议》的议案
13关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议》的议案
14关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
16关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
17未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
18关于公司与交易对方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一》的提案
19关于补选公司董事的提案
19.01选举辛昕女士为公司第八届董事会董事
19.02选举许军利先生为公司第八届董事会董事 |
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2017-12-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01本次交易的整体方案
本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.02交易标的和交易对方
2.03交易标的资产的作价、交易支付方式
2.04发行方式及发行对象
2.05发行股份的种类和面值
2.06发行价格和定价原则
2.07发行股份的数量
2.08锁定期安排
2.09上市地点
2.10滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
2.11相关资产办理交付或过户
2.12业绩补偿
2.13超额业绩奖励
2.14决议有效期
2.15发行方式
2.16发行股票的种类和面值
2.17发行对象和认购方式
2.18发行价格和定价原则
2.19募集配套资金金额及发行数量
2.20募集配套资金用途
2.21锁定期安排
2.22本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23上市地点
2.24决议有效期
3关于本次交易构成关联交易的议案
4关于<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案
5关于本次交易构成重大资产重组的议案
6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案
7本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案
8关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
11关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
12关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案
13关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议>的议案
14关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
16关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
17未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案 |
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2017-12-13
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01本次交易的整体方案
本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.02交易标的和交易对方
2.03交易标的资产的作价、交易支付方式
2.04发行方式及发行对象
2.05发行股份的种类和面值
2.06发行价格和定价原则
2.07发行股份的数量
2.08锁定期安排
2.09上市地点
2.10滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
2.11相关资产办理交付或过户
2.12业绩补偿
2.13超额业绩奖励
2.14决议有效期
本次募集配套资金的方案
2.15发行方式
2.16发行股票的种类和面值
2.17发行对象和认购方式
2.18发行价格和定价原则
2.19募集配套资金金额及发行数量
2.20募集配套资金用途
2.21锁定期安排
2.22本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23上市地点
2.24决议有效期
3关于本次交易构成关联交易的议案
4关于《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5关于本次交易构成重大资产重组的议案
6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案
7本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
8关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
11关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12关于公司与交易对方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议》的议案
13关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议》的议案
14关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
16关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
17未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
18关于公司与交易对方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一》的提案
19关于补选公司董事的提案
19.01选举辛昕女士为公司第八届董事会董事
19.02选举许军利先生为公司第八届董事会董事 |
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2017-12-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
2.00 关于补选公司董事的提案
2.01 选举辛昕女士为公司第八届董事会董事
2.02 选举许军利先生为公司第八届董事会董事 |
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2017-12-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01本次交易的整体方案
本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.02交易标的和交易对方
2.03交易标的资产的作价、交易支付方式
2.04发行方式及发行对象
2.05发行股份的种类和面值
2.06发行价格和定价原则
2.07发行股份的数量
2.08锁定期安排
2.09上市地点
2.10滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
2.11相关资产办理交付或过户
2.12业绩补偿
2.13超额业绩奖励
2.14决议有效期
本次募集配套资金的方案
2.15发行方式
2.16发行股票的种类和面值
2.17发行对象和认购方式
2.18发行价格和定价原则
2.19募集配套资金金额及发行数量
2.20募集配套资金用途
2.21锁定期安排
2.22本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23上市地点
2.24决议有效期
3关于本次交易构成关联交易的议案
4关于《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5关于本次交易构成重大资产重组的议案
6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案
7本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
8关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
11关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12关于公司与交易对方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议》的议案
13关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议》的议案
14关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
16关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
17未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
18关于公司与交易对方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一》的提案
19关于补选公司董事的提案
19.01选举辛昕女士为公司第八届董事会董事
19.02选举许军利先生为公司第八届董事会董事 |
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2017-12-12
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关于收购上海云角信息技术有限公司的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-11
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-06
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2017-12-05
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关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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