| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-26
|
2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-04-21
|
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-04-19
|
关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-04-13
|
西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于公司重大资产购买(构成借壳上市)暨非公开发行股票之关联交易之持续督导工作报告(2017年度) |
深交所公告，其它 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-04-12
|
关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-04-10
|
关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-04-09
|
关于重大仲裁的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-04-03
|
关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-31
|
关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-29
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 除累积投票提案外的所有提案
1 2017年年度报告全文及报告摘要
2 关于《2017年董事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《2017年度利润分配》的议案
6 关于《神州数码集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于《续聘2018年度审计机构》的议案
8 关于《预计2018年度日常关联交易额度》的议案
9 关于《预计衍生品投资业务额度》的议案
10 关于《使用自有资金进行委托理财投资额度》的议案
11 关于《预计担保额度》的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 关于选举郭为先生为公司第九届董事会董事的议案
12.02 关于选举王晓岩先生为公司第九届董事会董事的议案
12.03 关于选举辛昕女士为公司第九届董事会董事的议案
12.04 关于选举许军利先生为公司第九届董事会董事的议案
12.05 关于选举朱锦梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案
12.06 关于选举张志强先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.07 关于选举张宏江先生为公司第九届董事会独立董事的议案
13 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 关于选举张梅女士为公司第九届监事会监事的议案
13.02 关于选举孙丹梅女士为公司第九届监事会监事的议案 |
|
|
2018-03-29
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-29
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 除累积投票提案外的所有提案
1 2017年年度报告全文及报告摘要
2 关于《2017年董事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《2017年度利润分配》的议案
6 关于《神州数码集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于《续聘2018年度审计机构》的议案
8 关于《预计2018年度日常关联交易额度》的议案
9 关于《预计衍生品投资业务额度》的议案
10 关于《使用自有资金进行委托理财投资额度》的议案
11 关于《预计担保额度》的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 关于选举郭为先生为公司第九届董事会董事的议案
12.02 关于选举王晓岩先生为公司第九届董事会董事的议案
12.03 关于选举辛昕女士为公司第九届董事会董事的议案
12.04 关于选举许军利先生为公司第九届董事会董事的议案
12.05 关于选举朱锦梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案
12.06 关于选举张志强先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.07 关于选举张宏江先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.08 关于选举张连起先生为公司第九届董事会独立董事的议案
13 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 关于选举张梅女士为公司第九届监事会监事的议案
13.02 关于选举孙丹梅女士为公司第九届监事会监事的议案 |
|
|
2018-03-29
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 除累积投票提案外的所有提案
1 2017年年度报告全文及报告摘要
2 关于《2017年董事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《2017年度利润分配》的议案
6 关于《神州数码集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于《续聘2018年度审计机构》的议案
8 关于《预计2018年度日常关联交易额度》的议案
9 关于《预计衍生品投资业务额度》的议案
10 关于《使用自有资金进行委托理财投资额度》的议案
11 关于《预计担保额度》的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 关于选举郭为先生为公司第九届董事会董事的议案
12.02 关于选举王晓岩先生为公司第九届董事会董事的议案
12.03 关于选举辛昕女士为公司第九届董事会董事的议案
12.04 关于选举许军利先生为公司第九届董事会董事的议案
12.05 关于选举朱锦梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案
12.06 关于选举张志强先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.07 关于选举张宏江先生为公司第九届董事会独立董事的议案
13 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 关于选举张梅女士为公司第九届监事会监事的议案
13.02 关于选举孙丹梅女士为公司第九届监事会监事的议案
|
|
|
2018-03-27
|
重大诉讼进展的公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-23
|
关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-21
|
关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-17
|
第八届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-16
|
关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-14
|
关于重大资产重组获得商务部反垄断局批复的公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-13
|
关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-06
|
关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-03-03
|
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-02-27
|
关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-02-13
|
关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-02-07
|
关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-02-06
|
关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-01-30
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-01-29
|
关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-01-23
|
关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
|
2018-01-19
|
关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
神州数码现发布 |
|
| | | |
