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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德赛电池预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利8556万元-8913万元,比上年同期增长20%-25% |
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2014-07-05
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第七届董事会第五次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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德赛电池第七届董事会第五次(临时)会议于2014年07月04日召开,审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于增补董事的议案、关于聘任公司总经理的议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-05-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2014年5月26日,德赛电池董事会收到独立董事林三琳女士提交的书面辞呈。林三琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员的职务。
林三琳女士辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据相关规定,在公司股东大会补选新任独立董事就任前,林三琳女士仍将继续履行独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员的职责 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3628
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.88 |
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2014-04-17
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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德赛电池2013年年度权益分派方案为：每10股送红股5.00股,派2.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月23日,除权除息日为：2014年4月24日 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65登记日 ，2014-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度送股，10送5登记日 ，2014-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65红利发放日 ，2014-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65除权日 ，2014-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度送股，10送5除权日 ，2014-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度送股，10送5送股上市日 ，2014-04-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-04-10
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德赛电池2013年年度股东大会于2014年4月9日召开,审议通过2013年度利润分配及分红派息方案、《公司2013年年度报告》及其摘要等议案 |
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2014-04-03
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年4月9日下午14：00;
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月8日下午15：00至2014年4月9日下午15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：《2013年度利润分配及分红派息方案》、《公司2013年年度报告》及其摘要等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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自有资金开展金融衍生品业务的实施公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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为办理贸易项下对外付汇/收汇,德赛电池控股子公司惠州市德赛电池有限公司(惠州电池)于2014年3月13日在中国银行股份有限公司惠州分行办理了人民币与外币掉期业务,产品种类为惠州电池买入远期外汇,买入金额为美元1,300万元,汇率为6.154,交割日期为2014年6月11日。惠州电池提供了人民币7,962万元作为履约保证金,不存在交易杠杆;清算交收原则为到期交割 |
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2014-03-04
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自有资金开展金融衍生品业务的实施 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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为办理贸易项下对外付汇/收汇,德赛电池控股子公司惠州市蓝微电子有限公司于2014年2月28日在中信银行股份有限公司广州分行办理了远期售汇业务,产品种类为惠州蓝微买入远期外汇,买入金额为美元1,780万元,汇率为6.186,交割日期为择期交割,交割期间为2015年2月7日--2015年3月12日。惠州蓝微提供了人民币10,515万元作为履约保证金,不存在交易杠杆;清算交收原则为择期交割 |
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2014-02-27
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2013年年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年02月25日,德赛电池发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,定于2014年04月09日召开2013年年度股东大会。
2014年02月26日,公司董事会收到了控股股东惠州市德赛工业发展有限公司(德赛工业)《关于2013年度股东大会增加临时提案的建议》,建议公司董事会将《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》和《关于与德赛集团关联交易的议案》作为新增临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至2014年2月26日,德赛工业持有公司62,498,026股,占公司总股本的45.68%,且上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况,现对公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》除增加《关于与德赛集团关联交易的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》这两项议案外,公司2013年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化 |
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2014-02-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.5057
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 45.62
二、每10股送5股,派2.00元(含税) |
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2014-02-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：
现场会议召开时间为：2014年4月9日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月8日下午15：00至2014年4月9日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年4月2日
(三)现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室
(四)召集人：公司第七届董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合
(六)审议事项：《2013年度利润分配及分红派息方案》、《关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案》、《公司2013年年度报告》及其摘要等议案 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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议案一、审议《2013年度财务决算报告》
议案二、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》
议案三、审议《关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案》
议案四、审议《董事会2013年度工作报告》
议案五、审议《监事会2013年度工作报告》
议案六、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
议案七、审议《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、审议《关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、审议《2014年预计日常关联交易的议案》
听取： 《2013年度独立董事履职情况报告》 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议《2013年度财务决算报告》
议案二、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》
议案三、审议《关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案》
议案四、审议《董事会2013年度工作报告》
议案五、审议《监事会2013年度工作报告》
议案六、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
议案七、审议《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、审议《关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、审议《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》
议案十、审议《2014年预计日常关联交易的议案》
议案十一、审议《关于与德赛集团关联交易的议案》
听取：《2013年度独立董事履职情况报告》 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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议案一、审议《2013年度财务决算报告》
议案二、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》
议案三、审议《关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案》
议案四、审议《董事会2013年度工作报告》
议案五、审议《监事会2013年度工作报告》
议案六、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
议案七、审议《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、审议《关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、审议《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》
议案十、审议《2014年预计日常关联交易的议案》
议案十一、审议《关于与德赛集团关联交易的议案》
听取：《2013年度独立董事履职情况报告》 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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议案一、审议《2013年度财务决算报告》
议案二、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》
议案三、审议《关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案》
议案四、审议《董事会2013年度工作报告》
议案五、审议《监事会2013年度工作报告》
议案六、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
议案七、审议《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、审议《关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、审议《2014年预计日常关联交易的议案》
听取： 《2013年度独立董事履职情况报告》 |
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2014-02-25
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举行年度业绩网上投资者交流会 |
深交所公告，其它 |
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德赛电池定于2014年2月28日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上投资者交流会。本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次网上投资者交流会 |
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2014-02-13
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自有资金开展金融衍生品业务的实施公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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德赛电池于2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于2013年度开展金融衍生品业务的议案》,同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务,在不超过人民币15亿元额度内循环滚动操作,并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
为办理贸易项下对外付汇/收汇,公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司于2014年02月11日在中国建设银行股份有限公司惠州分行分别办理了两笔金额和交割期相同、方向相反的远期外汇买卖业务,现将该业务具体情况予以公告 |
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2014-01-23
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德赛电池预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利19391万元-20828万元,比上年同期增长35%-45% |
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2014-01-14
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自有资金开展金融衍生品业务的实施公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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德赛电池2012年度股东大会审议通过了《关于2013年度开展金融衍生品业务的议案》,同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务,在不超过人民币15亿元额度内循环滚动操作,并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
现将有关开展衍生品业务的实施情况予以公告 |
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2014-01-10
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(000049) 德赛电池:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13760972.00
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 12660767.00
机构专用 7449339.17
机构专用 7146790.04
机构专用 4755610.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28511159.06
机构专用 25570731.16
机构专用 23076046.36
机构专用 12991531.83
机构专用 10659323.70
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2014-01-07
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(000049) 德赛电池:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 12367880.40 763300.00
机构专用 8508441.73
机构专用 7492751.69
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 5851467.40
机构专用 5729098.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 36830.00 9198656.00
机构专用 3567000.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 3390176.38
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 3105122.68
机构专用 2896432.00
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-25 |
拟披露年报 |
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