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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2015年2月5日下午14：45 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2015年2月5日下午14：45
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月4日下午15:00至2015年2月5日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月29日
3、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
4、会议审议事项：《关于增补余孝海先生为公司非独立董事的议案》、《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案》 |
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2015-01-05
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第七届董事会第十次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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德赛电池第七届董事会第十次(临时)会议于2014年12月31日召开,审议通过了关于增补董事的议案、关于聘任董事会秘书的议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-03 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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自有资金开展金融衍生品业务的实施公告 |
深交所公告 |
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德赛电池现发布关于 |
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2014-12-29
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控股子公司参与竞买资产的关联交易进展情况 |
深交所公告 |
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德赛电池于2014年12月17日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司参与竞价购买资产的关联交易议案》,同意公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司以不超过1亿元的价格参与惠州市德赛集团有限公司持有的惠州市仲恺高新技术产业开发区15号小区房地产项目挂牌竞买,并授权惠州电池总经理组织实施。
2014年12月26日,惠州电池收到惠州市公共资源交易中心签发的《惠州市产权交易鉴证书》[惠公易产证字(2014)086号],惠州电池以标的资产公开挂牌转让底价人民币5,612.54万元竞得该资产,并于同日与德赛集团签订《资产转让合同》 |
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2014-12-23
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自有资金开展金融衍生品业务的实施 |
深交所公告 |
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德赛电池于2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度开展金融衍生品业务的议案》,同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务,在不超过人民币25亿元额度内循环滚动操作,并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
现将有关开展衍生品业务的实施情况予以公告 |
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2014-12-18
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德赛电池2014年第二次临时股东大会于2014年12月17日召开,审议通过了《关于控股子公司参与竞价购买资产的关联交易议案》 |
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2014-12-11
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自有资金开展金融衍生品业务的实施公告 |
深交所公告 |
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德赛电池于2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度开展金融衍生品业务的议案》,同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务,在不超过人民币25亿元额度内循环滚动操作,并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
现将有关开展衍生品业务的实施情况予以公告 |
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2014-12-11
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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(一)召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年12月17日下午14：45
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月17日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月16日下午15：00至2014年12月17日下午15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：《关于控股子公司参与竞价购买资产的关联交易议案》 |
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2014-12-10
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2014年12月08日,德赛电池董事会收到独立董事乔彦军先生提交的书面辞呈。乔彦军先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职务。
乔彦军先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据相关规定,在公司股东大会补选新任独立董事就任前,乔彦军先生仍将继续履行独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职责 |
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2014-12-05
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自有资金开展金融衍生品业务的实施 |
深交所公告 |
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德赛电池于2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度开展金融衍生品业务的议案》,同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务,在不超过人民币25亿元额度内循环滚动操作,并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。
为获取固定的低风险收益,结合贸易项下对外付汇/收汇,公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司办理了“美元存款质押+海外代付+远期外汇买卖”的组合业务,于2014年12月03日向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请办理了一笔金额相当、方向相反的远期外汇买卖业务 |
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2014-12-02
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年12月17日下午14：45
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月17日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月16日下午15：00至2014年12月17日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年12月10日
(三)现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
(四)会议审议事项：《关于控股子公司参与竞价购买资产的关联交易议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于控股子公司参与竞价购买资产的关联交易议案 |
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2014-11-27
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自有资金开展金融衍生品业务的实施 |
深交所公告 |
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德赛电池于2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度开展金融衍生品业务的议案》,同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务,在不超过人民币25亿元额度内循环滚动操作,并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
为获取固定的低风险收益,结合贸易项下对外付汇/收汇,公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司办理了“美元存款质押+海外代付+远期外汇买卖”的组合业务,于2014年11月25日向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请办理了一笔金额相当、方向相反的远期外汇买卖业务,现将具体情况予以公告 |
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2014-11-22
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更正公告 |
深交所公告 |
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德赛电池于2014年11月21日公告了《股东减持股份公告》,经核查发现,由于相关工作人员的疏忽,文中表1、股东减持股份情况之“减持时间期间”部分内容有误,将“2013年8月26日至2013年8月28日”误写成“2013年8月26日至2014年8月28日”,现对相关内容作出更正 |
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2014-11-21
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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德赛电池于2014年11月20日接到公司控股股东惠州市德赛工业发展有限公司关于减持本公司股份的通知,德赛工业于2013年08月26日至2014年11月20日期间,通过集中竞价交易系统减持本公司无限售条件的流通股 2,093,536股,占本公司总股本的 1.31%,现将具体情况予以公告 |
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2014-11-04
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自有资金开展金融衍生品业务的实施公告 |
深交所公告 |
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德赛电池控股子公司惠州市蓝微电子有限公司(以下简称“惠州蓝微”)办理了“人民币保本保收益理财质押+进口押汇+远期人民币购汇”的组合业务,于2014年10月30日向中国银行股份有限公司惠州分行申请办理了远期售汇业务,产品种类为惠州蓝微买入远期外汇,买入金额为美元10,517,918.25元,汇率为6.1615,交割日期为2015年1月29日。惠州蓝微以金额为人民币6,403万元的“人民币按期开发定制02交易”理财产品为本次交易提供质押担保,不存在交易杠杆;清算交收原则为到期交割 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7023
2、净资产收益率(%) 24.40 |
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2014-10-16
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自有资金开展金融衍生品业务的实施公告 |
深交所公告 |
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为办理贸易项下对外付汇/收汇,德赛电池控股子公司惠州市德赛电池有限公司于2014年10月10日向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请办理了远期售汇业务,产品种类为惠州电池买入远期外汇,买入金额为美元11,039,875.00元,汇率为6.174,交割日期为2015年1月13日。并于2014年10月13日向建行惠州分行分别申请办理了二笔金额相同、方向相反的远期外汇买卖业务,现将具体情况予以公告。以上业务于2014年10月15日经建行惠州分行确认已成交,不存在交易杠杆;清算交收原则为到期交割 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-17
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德赛电池2014年第一次临时股东大会于2014年9月16日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》 |
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2014-09-10
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年9月16日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月15日下午15：00至2014年9月16日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、《关于增补公司董事的议案》等议案 |
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2014-09-01
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年9月16日下午14：00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月15日下午15：00至2014年9月16日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年9月9日
(三)现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
(四)审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、《关于增补何文彬为公司董事的议案》等议案 |
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2014-09-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议关于修改《公司章程》的议案
议案二、审议关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
议案三、审议《关于增补何文彬为公司董事的议案》
议案四、审议《关于增补韦岗为公司独立董事的议案》 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4227
2、净资产收益率(%) 15.27
二、不分配不转增 |
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2014-07-31
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第七届董事会第六次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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德赛电池第七届董事会第六次(临时)会议于2014年07月30日召开,审议通过《关于惠州蓝微对外投资的议案》、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德赛电池预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利8556万元-8913万元,比上年同期增长20%-25% |
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2014-07-05
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第七届董事会第五次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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德赛电池第七届董事会第五次(临时)会议于2014年07月04日召开,审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于增补董事的议案、关于聘任公司总经理的议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-05-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2014年5月26日,德赛电池董事会收到独立董事林三琳女士提交的书面辞呈。林三琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员的职务。
林三琳女士辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据相关规定,在公司股东大会补选新任独立董事就任前,林三琳女士仍将继续履行独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员的职责 |
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