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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-11
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五届一次董事会决议 |
深交所公告 |
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北方国际五届一次董事会于2011年1月10日召开，选举王一彤先生为公司第五届董事会董事长，选举胡发荣先生为第五届经营班子总经理，刘健哲先生、张世平先生、赵志勇先生为公司第五届经营班子副总经理，余道春先生为公司第五届经营班子财务总监，杜晓东先生为公司第五届董事会秘书，审议通过了《聘任第五届董事会专业委员会》的议案、《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议》的议案、《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议》的议案 |
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2011-01-11
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总经理由“王金平”变为“胡发荣” ，2011-01-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-11
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2011年第一次临时股东大会于2011年1月10日召开，审议通过了《公司第五届董事会非独立董事换届选举》的议案、《公司第五届董事会独立董事换届选举》的议案、《公司第五届监事会监事换届选举》的议案、《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资》的议案、修改《公司章程》的议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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四届三十三次董事会决议 |
深交所公告 |
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北方国际四届三十三次董事会于2010年12月22日召开，审议通过了《公司第五届董事会换届提名》的议案、《签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目》的议案、《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资》的议案、修改《公司章程》的议案、《2011年第一次临时股东股东大会召开时间、内容》的议案 |
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2010-12-23
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2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议召开时间为：2011年1月10日9：30开始
二、股权登记日：2011年1月6日
三、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室
四、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
五、召开方式：本次股东会议议案1、2、3采用累计投票制的方式，议案4、5采用现场投票方式。
六、登记时间：2011年1月7日下午2：00-5：00
七、审议事项：1、关于审议《公司第五届董事会非独立董事换届选举》的议案；2、关于审议《公司第五届董事会独立董事换届选举》的议案；3、关于审议《公司第五届监事会换届提名》的议案；4、关于审议《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资》的议案；5、关于审议修改《公司章程》的议案 |
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2010-12-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于审议《公司第五届董事会非独立董事换届选举》的议案
2、 关于审议《公司第五届董事会独立董事换届选举》的议案
3、 关于审议《公司第五届监事会换届提名》的议案
4、 关于审议《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资》的议案
5、 关于审议修改《公司章程》的议案 |
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2010-12-02
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重大合同进展 |
深交所公告 |
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鉴于2005年7月6日，北方国际与中国北方工业公司在北京签署了关于《伊朗德黑兰地铁四号线工程项目的委托代理合同》，北方国际以委托代理方式执行《德黑兰地铁四号线总承包合同》，合同金额6.8亿美元。2009年6月23日，中国北方工业公司与伊朗城郊铁路公司就伊朗德黑兰地铁四号线工程项目签订《德黑兰地铁四号线总承包合同修改协议No. 2》，合同金额由6.8亿美元调整为5.32亿欧元。
截至到目前，伊朗地铁四号线总承包合同的进展情况如下：
2010年12月1日，中国北方工业公司与伊朗城郊铁路公司就伊朗德黑兰地铁四号线工程项目签订《德黑兰地铁四号线总承包合同修改协议No. 3》。合同币种修订为欧元或人民币（合同欧元价格为5.32亿欧元，人民币价格为50.36亿元。合同价格基于1欧元=9.4639人民币的固定汇率）；合同生效条件修订为公司收到预付款、融资保险保费的15%及管理费；合同工期修订为合同生效日起36个月；合同预付款比例修订为合同总价格的5%作为预付款。
《德黑兰地铁四号线总承包合同修改协议No. 3》的生效条件为：主合同生效，其生效日为主合同的生效日。伊朗德黑兰地铁四号线总承包项目仍以公司协助业主融资方式执行，但目前融资事项尚未解决，主合同及后续签订的修改协议生效皆存在不确定性。
基于《德黑兰地铁四号线总承包合同修改协议No. 3》，由于主合同部分条款发生变更，公司与中国北方工业公司就2005年7月6日签署的《伊朗德黑兰地铁四号线工程项目的委托代理合同》需重新修订，待主合同具备生效条件时，公司与中国北方工业公司签署新的《委托代理合同》。此新的《委托代理合同》需提交北方国际董事会和股东大会审议批准。
由于伊朗局势存在较大的不确定性，对公司在伊朗项目的开发和执行产生较大的不确定性 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 3.05 |
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2010-10-26
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2010年全年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润为2000万元，同比下降64.67% |
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2010-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约1372.64万元，同比下降52.55%。
公司2010年7月1日-9月30日预计净利润为1870.45万元，比上年同期277.80万元上升573.31% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-21
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建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目重大合同 |
深交所公告 |
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2010年8月20日，北方国际与老挝农林部在老挝签署了《建造Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同协议书》，公司将负责Xebangfai河流域部分地区及Savannakhet平原项目的灌溉，排水，防洪，水电及相关工程。
项目的合同价格或全部的项目价值在施工总承包/交钥匙工程模式的基础上定为15亿美元，实际的项目成本和合同价格将取决于经业主审批通过的详细设计文件。
公司与老挝农林部签署的《建造Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同协议书》需获得中国和老挝政府有权部门的审批，目前尚未取得审批。
根据《合同协议书》，Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目的生效执行业主需完成100%的项目融资。目前项目融资尚未落实，项目生效及执行存在不确定性。
合同尚未生效，合同能否生效执行具有不确定性，因此对公司本年度业绩不构成重大的影响 |
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2010-07-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) -1.12
二、不分配不转增 |
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2010-07-21
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 7214058.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6859570.00 56511.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 4460088.00 67170.00
兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部 2915136.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2910700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 3647045.00
东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 2377227.00
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 6717.00 2341994.00
机构专用 2239000.00
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 1567300.00
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2010-07-10
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监事会换届选举 |
深交所公告 |
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北方国际第四届监事会任期将于2010年7月12日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告。
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2010-07-10
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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北方国际四届董事会三年任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-27 |
拟披露中报 |
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2010-05-19
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2010-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-19
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2010-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-19
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2010-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-19
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2010-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-19
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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北方国际2009年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2010年05月24日，除权除息日为：2010年05月25日 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 2.67
3、净资产收益率(%) -3.55
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2010-04-24
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约-500万元。
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2010-04-23
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2009年年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过《北方国际2009年年度报告及摘要》的议案、《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案、《公司2010年申请综合授信额度》的议案、《公司控股子公司-北方万坤置业有限公司向北京北方中惠房地产开发有限公司提供12000万借款》的议案等议案。
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2010-04-23
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(000065) 北方国际:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 6242193.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4109447.00
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 1886450.00 23489.00
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 1821414.00 1380315.00
国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 1372791.00 380838.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4663954.00
西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 3655433.00
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 3436400.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 67050.00 1955331.00
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 1730000.00
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2010-04-01
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年报更正公告 |
深交所公告，资金占用 |
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北方国际于2010年3月23日披露了《北方国际合作股份有限公司2009年年度报告及摘要》及相关附件，现发现因有关工作人员工作疏忽，公司对外披露的《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》（大信专审字[2010]第1-0110 号）中的附表《上市公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中的信息存在遗漏问题，现予以更正如下：
（1）原表中未列示北方国际与北方国际工程建设有限公司之间资金占用发生额1,154,025.50元；
（2）原表中未列示北方国际与银华（集团）有限公司之间资金占用500万元形成原因和占用性质；
（3）原表中对部分关联单位分类口径有误。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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北方国际股东中国万宝工程公司于2009年9月18日-2010年3月25日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,833,727股，占公司总股本比例为1.75%，本次减持后，该公司尚持有公司股份88,974,810股，占公司总股本比例为54.77%。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于审议《北方国际2009 年年度报告及摘要》的议案
2、 关于审议《公司2009 年董事会工作报告》的议案
3、 关于审议《公司2009 年监事会工作报告》的议案
4、 关于审议《2009 年独立董事工作报告》的议案
5、 关于审议《公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
6、 关于审议《公司2009 年申请信用额度》的议案
7、 关于审议《续聘会计师事务所》的议案
8、 关于审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议构成关联交易》的议案
9、 关于审议《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司的关联交易》的议案
10、关于审议《北方国际合作股份有限公司与德黑兰车辆制造公司签订出口货物海运代理协议的关联交易》的议案
11、关于审议《公司注册地址变更》的议案
12、公司控股子公司-北方万坤置业有限公司向北京北方中惠房地产开发有限公司提供12000 万借款》 |
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