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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于审议《北方国际2009 年年度报告及摘要》的议案
2、 关于审议《公司2009 年董事会工作报告》的议案
3、 关于审议《公司2009 年监事会工作报告》的议案
4、 关于审议《2009 年独立董事工作报告》的议案
5、 关于审议《公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
6、 关于审议《公司2009 年申请信用额度》的议案
7、 关于审议《续聘会计师事务所》的议案
8、 关于审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议构成关联交易》的议案
9、 关于审议《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司的关联交易》的议案
10、关于审议《北方国际合作股份有限公司与德黑兰车辆制造公司签订出口货物海运代理协议的关联交易》的议案
11、关于审议《公司注册地址变更》的议案
12、公司控股子公司-北方万坤置业有限公司向北京北方中惠房地产开发有限公司提供12000 万借款》 |
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2010-03-23
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4月22日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2010年4月22日9：30开始
2、股权登记日：2010年4月20日
3、会议地点：公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2010年4月21日下午2：00-5：00
7、会议主要议题：关于审议《北方国际2009年年度报告及摘要》的议案、关于审议《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案、关于审议《公司2009年申请信用额度》的议案、关于审议《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司的关联交易》的议案等。
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2010-03-23
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 13.29
二、每10股派0.8元（含税）
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2010-03-23
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注册地址由“北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层A03”变为“北京市丰台区南四环西路188号总部基地12区47号楼3层” ，2010-04-22 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-17
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老挝XESET2水电站项目应收帐款再融资及买断进展公告 |
深交所公告 |
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为了规避人民币升值风险，北方国际四届二十六次、四届二十七次董事会及2009年第四次临时股东大会审议通过了关于《老挝XESET2水电站项目应收帐款再融资》、《老挝XESET2水电站项目应收帐款买断》的议案。截止到2009年12月29日，中国北方工业公司已代理公司与中国进出口银行就老挝XESET2水电站项目项下应收账款的贴现及买断签署了《协议》，公司并完成了与中国进出口银行的贴现交割。
2010年3月15日，公司完成老挝XESET2水电站项目公司本票项下114,856,821美元应收账款一次性转让给中国进出口银行并进行了经背书的商业本票的移交手续（即完成应收账款由贴现转为买断）。
该交易事项对公司2009年业绩及公司2010年的业绩不产生重大影响 |
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2010-02-09
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约5660万元，同比增长56.90%。
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2010-02-04
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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北方国际于日前收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，发证时间：2009年10月20日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，后，母公司适用的所得税率将从目前的25%下调为15%，并将从2009年起三年内按15%的税率征收，从而减轻公司所得税负担。
公司控股子公司实行属地纳税，母公司所得税率的调整将对控股子公司不产生影响，仍按原税率缴纳所得税。
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2010-01-12
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重大合同协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2010年1月11日，北方国际与俄罗斯航空零件公开股份公司在北京签署了《建设航空零件公开股份公司商用汽车组装厂的承包合同协议书》。
合同协议的主要内容为以交钥匙的方式建造俄罗斯航空零件公开股份公司年产载重1.5-2吨30000辆商用汽车组装厂总承包项目，合同协议价格约为4.6亿美元（双方商定，此合同价格仅作为承包商此后提供项目总预算的参考价格）。同时，该总承包项目执行所涉及的生效条件、履行时间和期限、项目工作范围、技术方案、违约责任等技术和商务条款将在本《合同协议书》的基础上进一步明确。
本《合同协议书》仅为双方签署的初步协议，有关合同项目执行所涉及的最终合同价格、项目生效条件、项目工作范围、技术方案等技术和商务条款尚需双方进一步签定合同予以明确。
上述项目执行细节合同何时落实尚不明晰，合同项目的生效时间及执行对公司业绩影响期间具有较大不确定性。
合同总金额的不确定，汇率变动、项目所需设备、材料等成本要素价格的变化都将对合同的盈利水平产生影响。
本《合同协议书》的签订对公司本年度业绩不构成重大的影响 |
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2009-12-31
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老挝XESET2水电站项目应收帐款再融资及买断进展 |
深交所公告 |
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北方国际四届二十六次、四届二十七次董事会及2009年第四次临时股东大会审议通过了关于《老挝XESET2水电站项目应收帐款再融资》、《老挝XESET2水电站项目应收帐款买断》的议案，截止到2009年12月29日，中国北方工业公司已代理公司与中国进出口银行就老挝XESET2水电站项目项下应收账款的贴现及买断签署了《协议》，公司并完成了与中国进出口银行的贴现交割。
截至2009年12月29日，公司已按照《协议》与中国进出口银行完成了老挝XESET2水电站项目114,856,821美元贴现的交割。中国进出口银行向公司放款总计88,429,577美元，收取贴现利息为26,197,529美元,收取国际手续费为229,715美元。公司在收到放款后向中国进出口银行归还了老挝XESET2水电站项目使用的卖方信贷借款项下全部未偿还本金。
目前，公司正在努力促成老挝XESET2水电站项目应收账款贴现后进一步转为买断的商务条件落实，请投资者关注相关的进展公告。
贴现及买断行为对公司的综合影响待买断条件成就后，再行公告 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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四届二十八次董事会决议 |
深交所公告 |
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北方国际第四届董事会第二十八次临时会议于2009年12月24日召开，审议通过《公司控股子公司-北方万坤置业有限公司向北京北方中惠房地产开发有限公司提供12000万借款》的议案、《成立北方国际合作股份有限公司西安建筑装饰分公司》的议案 |
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2009-12-25
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2009年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际于2009年12月24日召开2009年第四次临时股东大会，审议通过《老挝XESET2水电站项目应收帐款再融资》的议案、《老挝XESET2水电站项目应收帐款买断》的议案 |
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2009-12-14
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2009年第四次临时股东大会的补充提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年12月11日，北方国际股东西安北方惠安化学工业有限公司向公司董事会提议将“关于审议《老挝XESET2水电站项目应收帐款买断》的议案”列入公司于2009年12月24日召开的2009年第四次临时股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会同意将上述提案列入公司2009年第四次临时股东大会审议。
本次股东大会的其他事项不变 |
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2009-12-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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北方国际第四届董事会第二十七次临时会议于2009年12月11日召开，审议通过《老挝xeset2水电站项目应收帐款买断》的议案 |
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2009-12-09
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于审议《老挝XESET2 水电站项目应收账款再融资》的议案 |
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2009-12-09
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于审议《老挝XESET2 水电站项目应收账款再融资》的议案
2、 关于审议《老挝XESET2 水电站项目应收帐款买断》的议案 |
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2009-12-09
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12月24日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2009年12月24日 上午9：30开始
2、股权登记日：2009年12月22日
3、会议地点：公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场记名投票的方式。
6、登记时间：2009年12月23日下午2：00-5：00
7、会议主要议题：《老挝XESET2水电站项目应收账款再融资》的议案 |
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2009-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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北方国际四届二十六次董事会于2009年12月8日召开现场会议，审议通过了修订《关联交易决策制度》的议案、《处理坏账损失》的议案、《老挝XESET2水电站项目应收帐款再融资》的议案、《2009年第四次临时股东大会会议内容、召开时间》的议案 |
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2009-10-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于审议《变更公司董事》的议案
2、 关于审议《变更公司独立董事》的议案
3、 关于审议《埃塞俄比亚SK-1 变电站设备供货项目代理合同关联交易协议》的议案
4、 关于审议《埃塞俄比亚MG-1 变电站设备供货项目代理合同关联交易协议》的议案
5、 关于审议《埃塞俄比亚KDD-2 输变线项目代理合同关联交易协议》的议案
6、 关于审议《修订《公司章程》》的议案
7、 关于审议《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案
8、 关于审议《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司的关联交易》的议案
9、 关于审议《变更公司监事》的议案 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.6
3、净资产收益率(%) 6.86 |
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2009-10-27
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11月23日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2009年11月23日9：30开始
2、股权登记日：2009年11月19日
3、会议地点：公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场记名投票的方式
6、登记时间：2009年11月20日下午2：00-5：00
7、会议主要议题：《变更公司董事》的议案、《埃塞俄比亚SK-1变电站设备供货项目代理合同关联交易协议》的议案、《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案等 |
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2009-10-15
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重大合同协议 |
深交所公告 |
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2009年10月13日，北方国际与伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司在北京签署了《建设伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司浮法玻璃厂的承包合同协议书》。 合同协议的主要内容为以EPC交钥匙的方式为伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司建造一条日熔化量为500吨浮法玻璃厂。合同协议价格为2.07亿美元（双方商定，此合同价格只作为承包商此后提供项目总预算的参考价格）。同时，该浮法玻璃厂项目执行所涉及的生效条件、项目工作范围、技术方案、违约责任等技术和商务条款将在本《合同协议书》的基础上进一步明确。 合同协议对公司本年度财务状况、经营成果不构成影响 |
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2009-10-15
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重大合同协议 |
深交所公告 |
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2009年10月13日，北方国际与俄罗斯达吉斯坦共和国政府在北京签署了《建设苏尔古特里海有限公司水泥厂的承包合同协议书》。 合同协议的主要内容为设计、建造苏尔古特里海有限公司年产量为360万吨硅酸盐水泥厂总承包项目，合同协议价格约为6.1亿美元（双方商定，此合同价格仅作为承包商此后提供项目总预算的参考价格） |
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2009-10-15
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重大合同协议 |
深交所公告 |
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2009年10月13日，北方国际与俄罗斯达吉斯坦共和国政府在北京签署了《建设苏尔古特里海有限公司水泥厂的承包合同协议书》。
合同协议的主要内容为设计、建造苏尔古特里海有限公司年产量为360万吨硅酸盐水泥厂总承包项目，合同协议价格约为6.1亿美元（双方商定，此合同价格仅作为承包商此后提供项目总预算的参考价格） |
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2009-10-15
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与俄罗斯有关方签订《合作协议》的提示 |
深交所公告 |
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2009年10月13日，北方国际与俄罗斯建设者协会、俄罗斯－中国经济贸易合作中心、萨法利 帕尔克－颇多辛基有限责任公司（以下简称“俄有关方”）就建造莫斯科维亚家庭休闲疗养院工程总承包项目开展合作进行了初步的探讨，并签署了《合作协议》，初步达成为准备和实施建造莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目开展协作，初步估计总金额为2.65亿欧元。
截至当前，公司尚未与俄有关方签订任何关于此项目的技术及商务性的合同或其他协议性文件。
本次合作后续进展具有较大的不确定性，公司将视项目进展情况及时予以公告 |
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2009-10-15
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与俄罗斯有关方签订《合作协议》的提示 |
深交所公告 |
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2009年10月13日，北方国际与俄罗斯建设者协会、俄罗斯－中国经济贸易合作中心、萨法利 帕尔克－颇多辛基有限责任公司（以下简称“俄有关方”）就建造莫斯科维亚家庭休闲疗养院工程总承包项目开展合作进行了初步的探讨，并签署了《合作协议》，初步达成为准备和实施建造莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目开展协作，初步估计总金额为2.65亿欧元。 截至当前，公司尚未与俄有关方签订任何关于此项目的技术及商务性的合同或其他协议性文件。 本次合作后续进展具有较大的不确定性，公司将视项目进展情况及时予以公告 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-19
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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北方国际股东中国万宝工程公司于2009年4月14日-2009年9月17日通过集中竞价交易方式减持公司股份248.012万股，占公司总股本比例为1.53%，本次减持后，该公司尚持有公司股份9,180.8537万股（无限售条件股份），占公司总股本比例为56.52% |
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2009-08-12
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澄清公告 |
深交所公告 |
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北方国际了解到在网络媒体上出现了一些有关公司的传闻。
传闻如下：
"北方国际（000065），中国兵器工业集团公司海外原油资产借壳整体上市，8月中旬停牌，北京券商做投行，置入资产的振华石油公司是专业化国际石油公司"（振华石油公司是中国北方工业公司的子公司）。
经核实，上述传闻不属实，公司相关真实情况如下：
公司实际控制人中国北方工业公司及控股股东中国万宝工程公司回复承诺："在可预见的未来三个月内，不存在影响公司股价的重大事项，包括上市公司重大资产重组、收购、发行股份等行为"。
截至目前没有机构对公司进行过调研，公司也没有违反公平信息披露的原则的行为。
公司2009年三季末预计盈利3200万元左右 |
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2009-08-11
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北方国际自2009年8月11日开市起临时停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 北方国际自2009年8月11日开市起临时停牌
因媒体报道了北方国际合作股份有限公司的相关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年8月11日开市起对北方国际(证券代码为000065)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11,恢复交易日：2009-08-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了北方国际合作股份有限公司的相关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年8月11日开市起对北方国际(证券代码为000065)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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