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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11,恢复交易日：2009-08-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了北方国际合作股份有限公司的相关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年8月11日开市起对北方国际(证券代码为000065)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11,恢复交易日：2009-08-12 ，2009-08-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了北方国际合作股份有限公司的相关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年8月11日开市起对北方国际(证券代码为000065)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了北方国际合作股份有限公司的相关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年8月11日开市起对北方国际(证券代码为000065)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-08-01
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 6.24
二、不分配不转增 |
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2009-08-01
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业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2009年1-9月净利润约3200万元，同比增长2153.52% |
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2009-07-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2009年第二次临时股东大会于2009年7月30日召开，审议通过《转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案、《申请6500万欧元专项授信额度》的议案、《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》的议案 |
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2009-07-10
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2009年第二次临时股东大会通知补充提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年7月8日，北方国际股东西安北方惠安化学工业有限公司向公司董事会提议将关于《申请6500万欧元专项授信额度》、关于《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》2个议案提请列入公司2009年第二次临时股东大会审议。
公司董事会同意将上述临时提案提请列入公司2009年第二次临时股东大会审议。
本次股东大会的其他事项不变。
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2009-07-04
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重大合同进展 |
深交所公告 |
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2009年7月3日，北方国际从中国北方工业公司获悉，2009年6月23日，中国北方工业公司与伊朗城郊铁路公司就伊朗德黑兰地铁四号线工程项目签订《德黑兰地铁四号线合同修改协议No. 2》，合同金额由6.8亿美元调整为5.32亿欧元，合同金额增加部分主要用于一些新增机电系统的采购，其它合同条件基本保持不变 |
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2009-07-04
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际情况为：预计2009年上半年净利润约2600万元 |
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2009-06-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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2009年6月29日，北方国际四届二十三次董事会以通讯方式召开，审议并通过了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》的议案。
2009年6月29日，公司与德黑兰轨道车辆制造公司在德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同的基础上签署了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》。根据《修改协议》内容，合同金额调整为63,099.81万欧元，包括原4.245亿欧元伊朗国外采购部分和20,649.81万欧元的伊朗国内采购部分 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-01 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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2009年6月16日，北方国际四届二十二次董事会以通讯方式召开，审议并通过了《北方万坤置业有限公司出资成立北京北方中惠房地产开发有限公司》的议案。
2009年6月16日，北方国际合作股份有限公司控股子公司-北方万坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司在北京签署《合资协议》，拟共同投资成立北京北方中惠房地产开发有限公司，以负责北京市石景山区鲁谷银河商务区F地块项目开发建设。
公司注册资本：10000万元。北方万坤置业有限公司以现金方式投入5000万元，占50%。中惠熙元房地产集团有限公司以现金方式投入5000万元，占50% |
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2009-06-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案 |
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2009-06-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案
2、关于审议《申请6500 万欧元专项授信额度》的议案
3、关于审议《德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同第二号修改协议》的议案 |
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2009-06-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案 |
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2009-06-09
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7月30日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2009年7月30日9：30开始
2、股权登记日：2009年7月28日
3、会议地点：公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2009年7月29日下午2：00-5：00
7、会议主要议题：《转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案 |
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2009-06-05
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 7194145.35
大通证券股份有限公司上海南车站证券营业部 7132047.20
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 3593298.37 24060.00
东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 3021966.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 2944262.00 865195.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 20733219.49
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 2560.00 13305210.73
西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 384300.00 12609785.20
渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 2562.00 3074200.00
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 2630170.10
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2009-06-04
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北方国际2008年度分红派息方案为：每10股派发现金0.60元（含税）。
股权登记日：2009年6月10日
除息日：2009年6月11日
红利发放日：2009年6月11日 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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独立董事选举的公告 |
深交所公告 |
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北方国际独立董事沈富腾任期于2009年4月22日六年届满，公司董事会依据相关规定，将独立董事候选人的推荐、选举的程序、候选人任职资格等予以公告 |
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2009-04-24
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2009年上半年净利润约500万元 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 0.45 |
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2009-04-24
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2008年年度股东大会于2009年4月23日召开，审议通过《北方国际2008年年度报告及摘要》的议案、《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案等议案 |
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2009-04-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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2009年4月16日北方国际四届十九次董事会以通讯方式召开，审议并通过了《转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案、《前次募集资金使用情况报告》的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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4月23日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2009年4月23日9：30开始
2、股权登记日：2009年4月21日
3、会议地点：公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票的方式。
6、登记时间：2009年4月22日下午2：00-5：00
7、会议主要议题：《北方国际2008年年度报告及摘要》的议案、《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案等。
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2009-03-24
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 8.96
二、每10股派0.6元（含税） |
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《北方国际2008 年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2008 年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2008 年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2008 年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
6、关于审议《公司2009 年申请信用额度》的议案
7、关于审议《续聘会计师事务所》的议案
8、关于审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议构成关联交易》的议案
9、关于审议《修订《公司章程》》的议案
10、关于审议《处理坏账损失》的议案 |
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2009-03-13
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澄清公告 |
深交所公告 |
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今日，北方国际了解到在网络媒体上出现了一些有关公司的传闻。
传闻（1）：公司2008年度将实施高送转的分配方案。
传闻（2）：公司控股股东和实际控制人将对上市公司进行重大资产重组。
经核实，北方国际针对上述传闻事项说明如下：
传闻（1）不属实，公司董事会目前没有就2008年度利润分配的方案进行审议。公司董事会没有关于2008年度高比例送股及公积金转增股本的分配计划。
传闻（2）不属实，中国北方工业公司及中国万宝工程公司回复承诺：“在可预见的未来三个月内，不存在影响公司股价的重大事项，包括上市公司重大资产重组、收购、发行股份等行为” |
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