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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-27
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2014年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年6月11日9：30开始
2、股权登记日：2014年6月6日
3、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦,公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东会议议案采用累计投票制的方式
6、会议主要议题：关于审议《变更公司董事》的议案、关于审议《变更公司监事》的议案 |
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2014-05-27
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董事总经理辞职 |
深交所公告 |
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北方国际董事会于2014年5月26日收到董事总经理胡发荣先生递交的书面辞职申请,胡发荣先生因工作变动原因,辞去其所担任的公司董事、总经理职务。根据《公司章程》的规定,辞职报告自送达董事会时生效。胡发荣先生辞去公司董事、总经理职务后不再担任公司其他职务。
胡发荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.53 |
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2014-04-26
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过《公司2013年年度报告及摘要》的议案、《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案、《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款》的议案等议案 |
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2014-04-14
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2050.40万元 |
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2014-04-03
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2013年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,关联交易,重大合同 |
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北方国际于2014年3月31日公告了《北方国际合作股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》,公司将于2014年4月25日召开2013年年度股东大会。
2014年4月1日,公司股东西安北方惠安化学工业有限公司(持有北方国际合作股份有限公司15,044,202股,占公司股本总额的7.12%),向公司董事会以书面形式提交了《关于提请增加北方国际合作股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》。根据该函,西安北方惠安化学工业有限公司提议北方国际合作股份有限公司2013年年度股东大会增加审议下列议案：
1、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案
2、关于审议《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务关联交易》的议案
3、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》的议案
以上议案已于2014年3月27日北方国际合作股份有限公司五届二十三次董事会审议通过。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。
除新增的临时提案外,公司于2014年3月31日公告的《北方国际合作股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》中的会议事项不变 |
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2014-03-31
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.47
二、每10股派0.80元(含税),送2股 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2013年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2013年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2013年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2013年申请增加综合授信额度》的议案
6、关于审议《公司2014年申请综合授信额度》的议案
7、关于审议《变更会计师事务所》的议案
8、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
9、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》的议案
10、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》的议案
11、关于审议《公司存货计提跌价准备》的议案
12、关于审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
13、关于审议《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款》的议案
14、关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》的议案
15、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同1》的议案
16、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同2》的议案
17、关于审议《公司与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚Contract D变电站设备供货项目代理合同》的议案
18、关于审议《公司与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德地铁2号线车辆供货合同》的议案
19、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案
20、关于审议《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务关联交易》的议案
21、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》的议案 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2013年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2013年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2013年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2013年申请增加综合授信额度》的议案
6、关于审议《公司2014年申请综合授信额度》的议案
7、关于审议《变更会计师事务所》的议案
8、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
9、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》的议案
10、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》的议案
11、关于审议《公司长期股权投资计提减值准备》的议案
12、关于审议《公司存货计提跌价准备》的议案
13、关于审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
14、关于审议《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款》的议案
15、关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》的议案
16、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同1》的议案
17、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同2》的议案
18、关于审议《公司与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚Contract D变电站设备供货项目代理合同》的议案
19、关于审议《公司与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德地铁2号线车辆供货合同》的议案
20、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案
21、关于审议《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务关联交易》的议案
22、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2013年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2013年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2013年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2013年申请增加综合授信额度》的议案
6、关于审议《公司2014年申请综合授信额度》的议案
7、关于审议《变更会计师事务所》的议案
8、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
9、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》的议案
10、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》的议案
11、关于审议《公司存货计提跌价准备》的议案
12、关于审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
13、关于审议《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款》的议案
14、关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》的议案
15、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同1》的议案
16、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同2》的议案
17、关于审议《公司与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚Contract D变电站设备供货项目代理合同》的议案
18、关于审议《公司与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德地铁2号线车辆供货合同》的议案 |
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2014-03-31
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2013年年度股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2014年4月25日9：30开始
2、股权登记日：2014年4月23日
3、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦,公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东会议议案均采用现场投票方式
6、会议主要议题：《公司2013年年度报告及摘要》的议案、《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案等 |
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2014-03-11
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五届二十二次董事会决议 |
深交所公告 |
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北方国际五届二十二次董事会会议于2014年3月7日召开,审议通过了《成立北方国际(南苏丹)分公司》的议案 |
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2014-03-07
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日常关联交易公告 |
深交所公告 |
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北方国际与包头北方创业股份有限公司于2014年3月4日在北京签署《埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》。包头北方创业股份有限公司将为公司埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目提供铁路货车供货,合同总金额为45,762,189.60美元。
包头北方创业股份有限公司的控股股东为内蒙古第一机械集团公司,其与公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司(持有公司7.12%的股份)同为中国兵器工业集团公司的控股子公司,包头北方创业股份有限公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系。本次交易构成关联交易 |
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2014-03-04
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老挝南湃水电站BOT项目对外投资进展 |
深交所公告 |
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北方国际五届十六次董事会审议通过了《投资建设老挝南湃水电站BOT项目》的议案,公司以全资子公司誉星发展有限公司与老挝电力公司在老挝共同组建南湃电力有限公司作为项目公司,用于该项目的投资、建设、运营、维护及特许经营期结束后的移交。项目总投资额为2.12亿美元。公司董事会授权经营管理层签订老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议。
2014年2月28日,南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府签署了《老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议》 |
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2014-01-08
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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北方国际五届董事会三年任期届满,为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-31 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 8510471.65
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 8197833.29
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 3141901.30 128037.80
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 2940459.00 44540.00
西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 2885133.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4003220.80
财达证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 41700.00 3988586.70
光大证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 2717135.69
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 30568.00 1874655.61
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 80017.00 1608877.00
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2013-12-13
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五届二十一次董事会决议 |
深交所公告 |
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北方国际五届二十一次董事会于2013年12月12日召开,审议通过了《投资参股设立珠海横琴中光学科技有限公司》的议案 |
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2013-11-08
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 1127348.00
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 919700.30
平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 812670.00 156250.00
长城证券有限责任公司仙桃钱沟路证券营业部 718866.00
光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 568323.00 42250.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 13255.81 789317.00
申银万国证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 683267.49
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 660428.53
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 105117.00 660262.00
长江证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 526864.19
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2013-11-08
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签订几内亚比绍Saltinho水电站项目EPC总承包合同 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,北方国际与几内亚比绍电力公司在澳门签署了《几内亚比绍Saltinho 水电站项目EPC总承包合同》,公司将承担几内亚比绍Saltinho水电站项目的设计、施工总承包,合同总金额为US$287,372,688.00(大写美元贰亿捌仟柒佰叁拾柒万贰仟陆佰捌拾捌美元整) |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.67 |
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2013-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北方国际预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,478.84万元,比上年同期增长56.78% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 1785780.00
安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 1743869.00
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 1575005.06 99813.00
信达证券股份有限公司佛山季华七路证券营业部 1364916.97
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 1303649.33 5916.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财达证券有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 440848.00 1910507.59
海通证券股份有限公司咸阳沈兴北路证券营业部 1433233.60
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 247687.00 1197051.00
渤海证券股份有限公司天津营口道第一证券营业部 19866.00 1026237.88
宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 998465.00
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.19
二、不分配不转增 |
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2013-08-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2013年第一次临时股东大会于2013年8月26日召开,审议通过《变更公司章程》的议案、《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同1》的议案、《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿及扩建项目采矿设备采购合同2》的议案 |
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2013-08-01
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《公司2013年度审计机构名称变更的公告》更正 |
深交所公告，基本资料变动 |
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按照深圳证券交易所《关于上市公司聘任会计师事务所有关问题》的通知要求,北方国际原聘任的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)签署了《合并协议》并实施合并,合并后的事务所使用国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的法律主体,因负责公司专业服务的工作团队主体资格变更,为会计师事务所合并导致上市公司年度审计机构变更。
公司将严格执行相关规定,公司变更会计师事务所事项,将提交公司董事会、股东大会审议批准后重新聘任 |
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2013-08-01
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公司2013年度审计机构名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北方国际于近日收到中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的函》,公司原审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了合并,合并后更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
此前公司与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行。本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更,不构成更换审计机构事项 |
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2013-07-16
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(000065) 北方国际:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 876000.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 773022.00
南京证券股份有限公司银川中山北街证券营业部 772263.29
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 675569.00 233969.00
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 672500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1095304.34
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 888814.64
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 861710.76
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 781359.78
国元证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 675499.48
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2013-07-15
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 873848.00
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 859718.30
国元证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 652060.36
东兴证券股份有限公司三明崇宁路证券营业部 577656.95
中国银河证券股份有限公司苍南玉苍路证券营业部 573496.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 3810.00 1265464.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 195884.50 1174287.12
东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 606137.40
中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 25908.00 600692.50
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 342297.00
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