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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-17
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2014年第二次临时股东大会于2014年9月16日召开,审议通过《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案、《选举公司第六届董事会独立董事》的议案等议案 |
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2014-09-13
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年9月16日14：00开始
网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月15日15：00至2014年9月16日15：00期间的任意时间。
会议主要议题：关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案、关于审议修订《公司章程》的议案、关于审议《公司与扬子矿业(缅甸)铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿6号堆浸场土方工程项目施工合同》的议案等 |
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2014-09-03
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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2014年8月29日、2014年9月1日、2014年9月2日,北方国际股票“北方国际”(证券代码：000065)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票异常波动情况。
经公司核实,对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：
1、公司于2014年8月29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票预案》等公告,公司本次非公开发行股票事项的相关工作正在正常进行中。具体内容请查阅 2014年8月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
5、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、除上述已披露事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项 |
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2014-09-02
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 18008379.00 18510.00
兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 16303608.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 12495390.00 57171.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 12455066.27 105473.40
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 11736671.00 5553.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 70289300.00
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 206866.00 36867288.36
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2243412.00 32255526.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 407357.50 23761768.57
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 13019730.39
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2014-09-02
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(000065) 北方国际:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35219412.52
机构专用 29355703.57
机构专用 24062903.80
机构专用 21574900.86
机构专用 19701386.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 75228602.68
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 395193.00 49410519.77
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2271292.00 33668432.84
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 4203717.42 28489883.73
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 58716.00 19413582.91
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2014-09-01
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21574900.86
机构专用 20389591.06
机构专用 16438412.48
机构专用 13222308.99
机构专用 10931159.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 19413582.91
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 175639.00 9348790.45
国泰君安交易单元(227002) 7648542.60
机构专用 4939302.68
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3793143.92 4632625.16
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2014-08-30
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独立董事提名人声明 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2014-08-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
1.1 选举王一彤先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举李建民先生为第六届董事会非独立董事
1.3 选举魏合田先生为第六届董事会非独立董事
1.4 选举王粤涛先生为第六届董事会非独立董事
1.5 选举刘三华先生为第六届董事会非独立董事
1.6 选举刘健哲先生为第六届董事会非独立董事
2、关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的议案
2.1 选举谢兴国先生为第六届董事会独立董事
2.2 选举荣忠启先生为第六届董事会独立董事
2.3 选举张川女士为第六届董事会独立董事
3、关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案
3.1 选举李京涛先生为第六届监事会监事
3.2 选举李柏森先生为第六届监事会监事
4、关于审议修订《公司章程》的议案
5、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于审议修订《独立董事制度》的议案
7、关于审议修订《关联交易决策制度》的议案
8、关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿6号堆浸场土方工程项目施工合同》的议案 |
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2014-08-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、净资产收益率(%) 4.95
二、不分配不转增 |
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2014-08-29
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2014年第二次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年9月16日14：00开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月15日15：00至2014年9月16日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市石景山区政达路6号北方国际国际大厦19层公司会议室
3、股权登记日：2014年9月12日
4、会议主要议题：关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案、关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的议案、关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案等 |
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2014-08-29
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股票复牌 |
深交所公告 |
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北方国际于2014年8月4日刊登了《重大事项停牌公告》,经公司申请,公司股票(股票简称：北方国际,股票代码：000065)自2014年8月4日开市起停牌。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事宜。2014年8月27日,公司召开五届二十七次董事会,审议通过了关于公司非公开发行股票预案等相关议案。
根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2014年8月29日上午开市起复牌 |
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2014-08-25
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，其它 |
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北方国际正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称：北方国际,股票代码：000065)已自2014年8月4日开市起停牌。
目前该重大事项仍处于筹划阶段,尚存在不确定性,待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为确保公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年8月25日开市起继续停牌,公司将在相关事项确定后发布公告并复牌 |
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2014-08-23
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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北方国际正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称：北方国际,股票代码：000065)已自2014年8月4日开市起停牌。
目前该重大事项仍处于筹划阶段,尚存在不确定性,待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为确保公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年8月25日开市起继续停牌,公司将在相关事项确定后发布公告并复牌 |
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2014-08-16
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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北方国际正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称：北方国际,股票代码：000065)已自2014年8月4日开市起停牌。
目前该重大事项仍处于筹划阶段,尚存在不确定性,待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为确保公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年8月18日开市起继续停牌,公司将在相关事项确定后发布公告并复牌 |
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2014-08-09
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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北方国际正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称：北方国际,股票代码：000065)已自2014年8月4日开市起停牌。
目前该重大事项仍处于筹划阶段,尚存在不确定性,待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为确保公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年8月11日开市起继续停牌,公司将在相关事项确定后发布公告并复牌 |
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2014-08-04
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北方国际正在筹划重大事项,因该事项尚存在不确定性,为确保公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：北方国际,股票代码：000065)自2014年8月4日开市起停牌。
公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2014-08-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-04,恢复交易日：2014-08-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北方国际正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北方国际，股票代码：000065）自2014年8月4日开市起停牌。
公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2014-08-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-04,恢复交易日：2014-08-29 ，2014-08-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北方国际正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北方国际，股票代码：000065）自2014年8月4日开市起停牌。
公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2014-08-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北方国际正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北方国际，股票代码：000065）自2014年8月4日开市起停牌。
公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-12
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2014年第一次临时股东大会于2014年6月11日召开,审议通过《变更公司董事》的议案、《变更公司监事》的议案 |
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2014-06-09
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.66登记日 ，2014-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-09
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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北方国际2013年年度权益分派方案为：每10股送红股2股,派0.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日,除权除息日为：2014年6月13日 |
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2014-06-09
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2013年年度送股，10送2送股上市日 ，2014-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-06-09
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2013年年度送股，10送2除权日 ，2014-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-09
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.66除权日 ，2014-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-09
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2013年年度送股，10送2登记日 ，2014-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-09
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.66红利发放日 ，2014-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于审议《变更公司董事》的议案
2、 关于审议《变更公司监事》的议案 |
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2014-05-27
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2014年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年6月11日9：30开始
2、股权登记日：2014年6月6日
3、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦,公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东会议议案采用累计投票制的方式
6、会议主要议题：关于审议《变更公司董事》的议案、关于审议《变更公司监事》的议案 |
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